Thông tin tiếp bài "Thu giữ loạt tài sản "khủng" hơn 5.000 tỉ đồng..." của Phó Đức Nam

Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng là hơn 5.000 tỉ đồng.

Xác định đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động tội phạm với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, đường dây phạm tội quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có sự tham gia, điều hành của đối tượng ở nước ngoài, do đó, Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã phân công 2 Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ án; tiến hành ghi lời khai, thu thập chứng cứ, phân loại các đối tượng liên quan, phân hóa vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: CATP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác), trong đó có một công ty tại TP Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác).

Đồng thời, các đối tượng lập trang wed “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, với những mã cổ phiếu phổ biến trên thế giới hiện nay, như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas,… để dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.

Tổng số tài sản của các đối tượng do Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa khoảng trên 5.200 tỉ đồng. Ảnh: CATP Hà Nội.

Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 31 siêu xe của các đối tượng phạm tội.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật, tư vấn để các khách hàng tiếp tục có niềm tin, nạp thêm tiền để "gỡ". Đến khi các nhà đầu tư không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà các khách hàng đã chuyển.

Tính đến thời điểm hiện tại, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố 31 bị can. Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” và 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỉ đồng, gồm: 316 tỉ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 xe mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỉ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản…

Cơ quan điều tra đã thu giữ 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối của các đối tượng phạm tội. Ảnh: CATP Hà Nội.

Theo lãnh đạo Phòng 2, VKSND TP Hà Nội, quá trình mở rộng điều tra vụ án, xuất hiện nhiều tình tiết mới, Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, đánh giá chứng cứ, đề ra các yêu cầu điều tra cần thiết nhằm làm sáng tỏ bản chất nội dung vụ án. Kiểm sát viên thường xuyên báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Viện để có những chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, chủ động đề ra yêu cầu xác minh, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng nhiều biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kiểm sát điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do phạm tội mà có, để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.