Ngày 19/6, VKSND quận Hà Đông, TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can để điều tra về các tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 342, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
5 bị can gồm: Phạm Thu Diệu (SN 1991), trú xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1984), trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Quang Anh (SN 1987), trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm; Trần Thị Thu Hương (SN 1980), trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Hà Trung (SN 1987), trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
    |
 |
| 5 bị can trong đường dây bị khởi tố. (Ảnh: CA HN). |
Qua công tác quản lý nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với thủ đoạn tinh vi.
Qua quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, bị can Phạm Thu Diệu là đối tượng cầm đầu đường dây, hiện đang được tại ngoại chờ xét xử do nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” vào năm 2021.
Là đối tượng không có nơi ở cố định, không có công ăn việc làm nên Diệu đã lên mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng và giao cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), trú tại xã Thanh Hoà, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang làm lại sim điện thoại của chủ tài khoản với giá 25 triệu đồng/ sim.
Sau đó, Tuấn vào mạng xã hội liên hệ với Nguyễn Quang Anh là đại lý uỷ quyền của nhà mạng viễn thông, mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại theo yêu cầu của Diệu với giá 150.000 đồng/1 sim.
Tiếp đó, Tuấn mua chứng minh nhân dân giả mang tên các chủ thuê bao trên với giá 1,5 triệu đồng mỗi giấy tờ rồi chuyển cho Cảnh, Hương và Trung đến các cửa hàng chi nhánh của nhà mạng để cấp lại sim.
Cuối cùng, Diệu lắp sim sau khi chiếm đoạt vào điện thoại, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Cơ quan Công an xác định với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ ngày 22/5/2022 đến ngày 31/5/2022, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỉ đồng của người dân.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.