    |
 |
| Các đối tượng Huang Limin, Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử.
Theo kết quả điều tra, ngày 20/5/2026, lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội) cùng nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có Huang Limin (quốc tịch Trung Quốc).
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam để phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Nhóm này thuê nhiều công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng, đồng thời thuê các căn hộ cao cấp làm địa điểm hoạt động.
Các đối tượng chia thành nhiều ca làm việc 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và xử lý dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc. Toàn bộ việc điều hành được thực hiện từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.
Theo Cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc rồi chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Hiếu đã liên hệ với 27 đầu mối giao dịch USDT trên Telegram để mua số lượng lớn tiền điện tử, sau đó chuyển vào ví của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.
Mở rộng điều tra, Công an làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân sự phụ trách báo giá, quản lý công nợ, điều phối thanh toán và chăm sóc khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4-5 ví điện tử để thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT và thường xuyên thay đổi ví điện tử nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết.
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể và thậm chí biên soạn tài liệu hướng dẫn cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập. Hệ thống này được vận hành như một "trung tâm xử lý dòng tiền" phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc phạm pháp.
|
 |
| Các đối tượng bị bắt tạm giam. |
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong đó, 9 bị can bị khởi tố về tội "Rửa tiền", 17 bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", các đối tượng còn lại bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng. Đây được đánh giá là kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bóc gỡ hệ thống tài chính phục vụ hoạt động phạm tội, đồng thời truy vết, thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối giao dịch tiền điện tử và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.