Tìm kiếm thông tin

Hai người mất hơn 400 triệu đồng khi làm cộng tác viên online, nghe cuộc gọi giả danh Công an
08/08/2025 00:12
Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất tiền bởi chiêu trò làm cộng tác viên online và nghe cuộc gọi giả danh Công an.

Giao Thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm xét xử vụ án ‘rửa tiền’
02/07/2024 17:20
Để phòng, chống 'rửa tiền', tài trợ khủng bố… TAND tối cao vừa có công văn số 182/TANDTC-V1 ngày 1/7/2024 yêu cầu TAND và Toà án quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án về tội “Rửa tiền”.

Tuyên án vụ đại gia cát ở An Giang trốn thuế, rửa tiền gần 8,5 tỉ đồng
26/03/2024 19:39
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Ngô Phú Cường, một đại gia trong ngành cát, số tiền 4,5 tỉ đồng và 3 năm tù giam vì các tội danh "trốn thuế và rửa tiền".

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Kiểm sát viên vạch rõ thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm
22/12/2022 10:58
Thủ đoạn của bị cáo Nguyễn Thái Luyện rất tinh vi khi bị cáo đã tận dụng triệt để sự nhiệt huyết tuổi trẻ của một số bị cáo trong vụ án, thiếu chín chắn, thiếu kiến thức sống, thiếu kinh nghiệm để phục vụ cho mục đích của bị cáo.

Xét xử vụ án rửa tiền, lừa đảo ở công ty Alibaba
09/12/2022 10:42
Ngày 8/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền. Hàng trăm bị hại đã có mặt và an ninh được thắt chặt tại tòa.

Vụ buôn lậu 51kg vàng: Bắt tạm giam nguyên cán bộ Công an về tội “Rửa tiền”
06/01/2022 17:32
(BVPL) - Ngày 6/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, trú phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền” được quy định tại Điều 324 BLHS 2015.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia
21/11/2021 09:46
(BVPL) - Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
25/04/2020 06:49
(BVPL) - Ngày 24/4, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 76 triệu đồng của một nữ cán bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật là “vũ khí” để chống lại tội phạm rửa tiền
10/07/2018 19:28
(BVPL) - “Chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm rửa tiền một cách hiệu quả...”.

Ban Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
11/03/2018 17:03
(BVPL) - Ngày 11/3/2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền."

MEDIA

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Hải Quân kiểm tra công tác đặc xá tại tỉnh Bắc Ninh

VKSQS Trung ương tập huấn các nội dung luật mới được Quốc hội thông qua