Phát hiện nhiều vụ việc rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Một vụ vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới được lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Hải quan, từ tháng 9/2022 đến nay, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường trao đổi, phối hợp xác minh thông tin tài liệu. Cụ thể, Cục Hải quan đã có hơn 90 lượt văn bản đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp thông tin, tài liệu chủ yếu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng của các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu.

Cục Phòng, chống rửa tiền đã ban hành nhiều văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để phục vụ công tác nghiệp vụ (trong đó có hơn 78 lượt thông tin có giá trị được cung cấp trực tiếp cho Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu)).

Những thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng do Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp đã góp phần quan trọng trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vi phạm trong nhiều vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do cơ quan hải quan chủ trì điều tra, xác minh.

Điển hình như vụ vi phạm của Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường: Thông qua xác minh tại Cục Phòng, chống rửa tiền và các tổ chức, cá nhân có liên quan,  Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã phát hiện Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường có dấu hiệu giả mạo giấy tờ để chuyển số tiền rất lớn ra nước ngoài thông qua ngân hàng cho các đối tác tại Hồng Kông để thanh toán cho các lô hàng thuộc các tờ khai hải quan của Công ty.

Hay như vụ vi phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn đã có hành vi làm giả tờ khai hải quan để chuyển trái phép trên 2 triệu USD ra nước ngoài cho Công ty Allanasons Limited, có sự chênh lệch so với khai báo hải quan, hợp đồng bảo hiểm và số tiền do Công ty giải trình, gian dối trong việc khai báo và thanh toán.

Hiện, các vụ việc trên đã được chuyển cho Cục An ninh Điều tra - Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở thay đổi về tổ chức, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền xây dựng Quy chế phối hợp, thay thế Quy chế số 3035/QCPH-CQTTGSNH-TCHQ.

Theo đó, ngày 10/9/2025, được sự phê duyệt của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai bên đã ký Quy chế số 2130/QC-PCRT-CHQ về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin.

Quy chế số 2130 cơ bản kế thừa nội dung của Quy chế số 3035, đồng thời cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Ngay sau khi ký kết, Cục Hải quan đã chỉ đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế số 2130, đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, đầy đủ và hiệu quả giữa hai cơ quan.

Việc ký kết Quy chế số 2130/QC-PCRT-CHQ tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai ngành Tài chính và Ngân hàng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia.