Công văn nêu rõ: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hành động được giao của TAND tối cao tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Thủ tưởng Chính phủ) và thực hiện Kế hoạch hành động của hệ thống Tòa án (ban hành kèm theo Quyết định số 229/QÐ-CA ngày 19/8/2022), TAND tối cao yêu cầu TAND và Toà án quân sự các cấp thực hiện các nội dung được nêu tại công văn này.
Cụ thể, tiếp tục thực hiện các nội dung đã được nêu tại công văn số 372/TANDTC-V1 ngày 27/9/2018 của TAND tối cao.
    |
 |
| Quang cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. (Ảnh minh hoạ) |
Đối với những vụ án xét xử tội "Rửa tiền" cùng với tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, trung bình cao (như tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội "Tham ô tài sản", tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tội "Trốn thuế", tội "Đánh bạc", tội "Tổ chức đánh bạc",...) thì cần phân công các Thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm tốt để khẩn trương nghiên cứu, xét xử nhanh chóng, đúng pháp luật.
Đối với các vụ án xét xử tội “Rửa tiền” cùng tội phạm nguồn của tội “Rửa tiền” phải được báo cáo, thống kê riêng; hiện tại nhiều Tòa án địa phương chỉ thống kê theo tội phạm nguồn, nên số liệu vụ án về tội “Rửa tiền” bị ẩn, dẫn đến tổng hợp sai số liệu xét xử về các vụ án rửa tiền. Đồng thời, kết thúc năm công tác, phải làm báo cáo riêng về các vụ án xét xử tội “Rửa tiền”. Ngay sau khi phát hành bản án xét xử về tội “Rửa tiền”, phải gửi bản án đến TAND tối cao.
Trước đó, tại công văn số 372/TANDTC-V1 ngày 27/9/2018, TAND tối cao yêu cầu các TAND và Toà án quân sự các cấp khẩn trương nghiên cứu hồ sơ các vụ án mà Viện kiểm sát truy tố về tội “Rửa tiền”, đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình giải quyết, thì báo cáo TAND tối cao để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.
Ngay sau khi xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm) các vụ án về tội “Rửa tiền”, phải báo cáo ngay kết quả xét xử (kèm bản án) đến TAND tối cao để kịp thời cập nhật, tổng hợp.