Tìm kiếm thông tin

Thứ hai 01/06/2026

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Giả danh “Huấn Hoa Hồng” lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền,…20 bị cáo lĩnh án
30/05/2026 07:54
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt 20 bị cáo trong đường dây giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa đảo cho vay tiền qua mạng, đồng thời thực hiện nhiều hành vi phạm khác, như: đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng ma túy, mua bán thận người và rửa tiền.

Xét xử đường dây giả danh “Huấn Hoa Hồng” lừa đảo tiền tỉ, đánh bạc, rửa tiền
28/05/2026 23:52
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 20 bị cáo trong đường dây giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa đảo cho vay tiền qua mạng, chiếm đoạt hơn 6,4 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Ngoài lừa đảo, các bị cáo còn bị xét xử về các tội: Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán bộ phận cơ thể người và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tài 'đen' và đồng phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai lãnh án
26/05/2026 21:30
Sau khi đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt hai bị cáo gây ra vụ cướp ngân hàng bằng bản án nghiêm khắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi phạm tội.

Xét xử Tài 'đen' và đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
26/05/2026 13:30
Hai bị cáo dùng súng đe dọa, gây ra vụ cướp nhân hàng gây rúng động ở tỉnh Gia Lai vừa được đưa ra xét xử về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vận hành như thế nào?
22/05/2026 13:50
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua điện thoại
14/05/2026 17:31
Ngày 14/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Thanh Long vừa tiếp nhận trình báo của anh H.V.T, trú tại xóm Tẩn Phung, xã Thanh Long về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng thông báo anh có liên quan đến một vụ việc “rửa tiền” và yêu cầu phối hợp điều tra.

Đường dây rửa tiền, đánh bạc, lừa đảo xuyên quốc gia bị triệt xóa như thế nào?
12/05/2026 09:03
Đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố
25/04/2026 14:47
Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền, Tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.

Vận động đối tượng ra đầu thú trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền
10/04/2026 18:00
Ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa vận động 1 đối tượng trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền ra đầu thú, góp phần làm rõ các nội dung liên quan trong vụ án.

Hoàn thiện khung pháp lý về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao dịch liên quan đến phòng, chống rửa tiền
20/03/2026 23:10
Trong kỷ nguyên số, ngành Ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp khi tội phạm rửa tiền lợi dụng không gian mạng, tiền mã hóa và công nghệ tài chính để che giấu dòng tiền với thủ đoạn tinh vi, xuyên biên giới.

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền
19/03/2026 09:01
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và chuyển VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ vi phạm trong phòng, chống rửa tiền
15/01/2026 15:29
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chỉ ra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ có vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm quốc tịch Trung Quốc
06/01/2026 22:46
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) phát hiện, xác minh một người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Rửa tiền” đang lẩn trốn trên địa bàn; đơn vị đã xây dựng phương án bắt giữ an toàn và phối hợp các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao theo quy định.

Triệt phá đường dây "chạy án" liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng
25/12/2025 13:45
Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho bị can liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm bị xử phạt hơn 1 tỉ đồng
05/11/2025 14:15
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm với tổng số tiền phạt là 1.025 triệu đồng.

Người phụ nữ bất ngờ bị "Công an giả" thông báo liên quan đến vụ án rửa tiền
21/10/2025 23:06
Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp một người dân tránh mất số tiền lớn.

Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỉ đồng
09/10/2025 10:29
Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết về kết quả phối hợp đấu tranh chuyên án, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền với số tiền luân chuyển hơn 500 tỉ đồng...

Phát hiện nhiều vụ việc rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài
06/10/2025 18:50
Với sự phối hợp của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Phòng, chống rửa tiền ( Ngân hàng Nhà nước), nhiều vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới đã được phát hiện, xử lý. Có thể kể đến như Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường giả mạo giấy tờ để chuyển số tiền rất lớn ra nước ngoài.

11 bị cáo trong đường dây rửa tiền liên tỉnh lĩnh án
27/09/2025 22:52
Nhóm bị cáo đã mở, mua bán hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa số tiền hơn 30 tỉ đồng chiếm đoạt từ các bị hại qua hình thức lừa đảo trực tuyến, rồi chuyển sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

VKSND TP Đà Nẵng: Kiểm sát việc khám xét vụ án “Rửa tiền” 30.000 tỉ đồng
10/09/2025 17:01
Kiểm sát viên Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng đã tham gia kiểm sát việc khám xét vụ án “Rửa tiền” với quy mô gần 30.000 tỉ đồng, liên quan đến 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng cấu kết mở tài khoản cho doanh nghiệp “ma”.

1 2

MEDIA

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý đất đai qua kiểm sát án hành chính

Cánh cửa hoàn lương

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc Báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Mạnh Hưng
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Phóng viên đa phương tiện (84-24) 39387995; Email: baovephapluat24h@gmail.com
Phòng Truyền thông: 0949268666.
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Báo Bảo vệ pháp luật.

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến