Phê chuẩn khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (20 tuổi, trú xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Rửa tiền”, quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. 

Đồng thời, cơ quan Công an khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa. (Ảnh: CA Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú đã liên hệ mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, hai người bán thông tin các tài khoản cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi "rửa tiền" từ nguồn tiền lừa đảo qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 người tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Linh được xác định đã hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định.