20 bị cáo với loạt tội danh nguy hiểm
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đưa 20 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán bộ phận cơ thể người, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Đánh bạc và Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ra xét xử sơ thẩm.
Theo cơ quan tố tụng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều đối tượng cấu kết thành các nhóm hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, đồng thời thực hiện các hành vi đánh bạc, rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong số này, có 4 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”, gồm: Nguyễn Văn Vinh (SN 1996), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 2001), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, cùng trú tại xã Hoà Xá, TP Hà Nội).
Bị cáo Hoàng Văn Xâm (SN 1984, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán bộ phận cơ thể người”;
2 bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1995) và Trần Nam Anh (SN 1997, cùng trú tại xã Hoà Xá, TP Hà Nội) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”;
4 bị cáo: Nguyễn Quang Linh (SN 2001), Đặng Nam Trường (SN 2000), Nguyễn Việt Tiến (SN 2002), Nguyễn Quốc Bảo (2001, cùng trú tại xã Hoà Xá, TP Hà Nội) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;
4 bị cáo: Trương Phúc Vượng (SN 1992, trú tại xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang), Lê Hồng Kha (SN 1992, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Nghãi), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1978, trú tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) và Trương Văn Nhất (SN 1996, trú tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”;
2 bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 2003) và Quản Trọng Thắng (SN 2004, cùng trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) ) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Rửa tiền”;
Bị cáo Nguyễn Ngọc Trọng (SN 1987, trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội) ) bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”;
2 bị cáo Lê Tôn Thiện (SN 2000, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thịnh (SN 1996, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) ) bị đưa ra xét xử cùng về tội “Đánh bạc”.
Giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa đảo chiếm đoạt
Theo cáo trạng, lợi dụng sự nổi tiếng của Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn) trên mạng xã hội, Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Văn Xâm, Trần Nam Anh, Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Tùng,Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Quang Linh và Đặng Nam Trường đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, sử dụng hình ảnh và thông tin giả danh “Huấn Hoa Hồng”, nhân viên ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng để đăng bài quảng cáo cho vay tiền nhanh, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trên mạng xã hội.
Khi người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ, các bị cáo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân… để từ đó chiếm đoạt tiền của khách.
Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma tuý, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và mua bán bộ phận cơ thể người và rửa tiền.
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Quang Linh giữ vai trò cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn. Từ ngày 27/9/2022 đến ngày 18/3/2024, Linh đã cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên giả “Bùi Xuân Huấn” để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước, với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng. Trong đó, riêng từ ngày 27/9/2022 đến ngày 16/12/2022, Linh cùng bị cáo Đặng Nam Trường sử dụng hai tài khoản ngân hàng mang tên “Bùi Xuân Huấn” mở tại PVcomBank và SHB để lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,2 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Quang Linh là người trực tiếp quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền của bị hại, đồng thời điều hành hoạt động lừa đảo. Linh hưởng lợi bất chính hơn 4,8 tỉ đồng. Ngoài ra, từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2023, Linh còn cùng bị cáo Nguyễn Xuân Thịnh sử dụng tài khoản ngân hàng mở tại MBBank để lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 triệu đồng của 21 bị hại khác.
Bị cáo Đặng Nam Trường được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Linh. Cáo trạng nêu rõ, từ cuối tháng 9/2022 đến giữa tháng 12/2022, Trường cùng Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,49 tỉ đồng của các bị hại. Trong vụ án này, Trường là người trực tiếp tham gia vận hành các tài khoản nhận tiền, trao đổi với người vay và thực hiện các thủ đoạn dẫn dụ bị hại chuyển tiền vào các tài khoản.
Cùng với đó, bị cáo Nguyễn Văn Vinh cũng bị xác định có vai trò chủ chốt trong vụ án. Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ và nợ nần khoảng 500 triệu đồng, từ đầu năm 2022, Vinh bắt đầu tham gia hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội. Vinh mua nhiều tài khoản Facebook định danh và tài khoản ngân hàng giả để tạo dựng hình ảnh “nhân viên ngân hàng”, “Huấn Hoa Hồng” nhằm tạo niềm tin với những người có nhu cầu vay tiền.
Cáo trạng xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023, bị cáo Nguyễn Văn Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,68 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Sau khi nhận được tiền, Vinh chuyển qua các tài khoản trung gian rồi nhờ nhân viên quán bi-a do mình quản lý rút tiền mặt nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Đối với bị cáo Nguyễn Việt Tiến, cáo trạng xác định, từ khoảng tháng 4/2022, Tiến bắt đầu mua các tài khoản Facebook giả danh “Huấn Hoa Hồng”, “Huấn Luxury” để đăng bài cho vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của khách.
Cùng với đó, Nguyễn Việt Tiến còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người khác để nhận tiền của các bị hại, sau đó chuyển tiền qua các tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết dòng tiền. Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 6/3/2023 đến ngày 30/7/2023, Nguyễn Việt Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố.
Cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ, đối với bị cáo Nguyễn Quốc Bảo, sau khi được Nguyễn Quang Linh hướng dẫn cách thức thực hiện hành vi phạm tội, cùng sử dụng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tương tự như các bị cáo nêu trên, Bảo đã tự mua tài khoản ngân hàng mang tên “Bùi Xuân Huấn” để nhận tiền lừa đảo của khách vay tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2023, Nguyễn Quốc Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 255 triệu đồng của 25 bị hại. Quá trình điều tra vụ án, gia đình Bảo đã tự nguyện khắc phục hơn 207 triệu đồng để bồi thường cho các bị hại.
Đánh bạc với số tiền lớn
Không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Văn Vinh còn bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Cáo trạng thể hiện, từ năm 2019 và cuối năm 2021, Vinh nhiều lần tổ chức ghi lô, đề cho các bị cáo Nguyễn Đức Thịnh và Lê Tôn Thiện với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn.
Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 10-31/3/2019, Thịnh đã 7 lần đánh bạc với Vinh bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng. Trong khi đó, từ ngày 18-27/12/2021, Lê Tôn Thiện đã 5 lần đánh bạc với Vinh, tổng số tiền hơn 516 triệu đồng. Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Văn Vinh bị xác định đã đánh bạc với 2 bị cáo Thịnh, Thiện số tiền hơn 607 triệu đồng và thu lợi bất chính hơn 379 triệu đồng.
Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn trong vụ án. Theo đó, Sơn vừa trực tiếp tham gia lừa đảo, vừa sử dụng tiền phạm tội để đánh bạc trực tuyến trên trang web: Loto188bet.com.
Các trạng xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 154 triệu đồng. Trong đó, Sơn cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ lừa đảo thông qua các tài khoản ngân hàng mang tên giả để nhận tiền của các bị hại. Sau khi có tiền, Sơn tiếp tục nhờ Nguyễn Thanh Tùng nạp tiền vào tài khoản cá cược trực tuyến để đánh bạc. Tổng số tiền Sơn đánh bạc trên trang web: Loto188bet.com là 103,6 triệu đồng. Và riêng trong tháng 7/2023, Nguyễn Thanh Tùng đã thực hiện 8 lần đánh bạc trên trang web: Loto188bet.com với tổng số tiền cá cược hơn 192 triệu đồng.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền
Cơ quan tố tụng cũng đã làm rõ hành vi “Rửa tiền” của của bị cáo Nguyễn Văn Đức và Quản Trọng Thắng. Hai bị cáo này từng là nhân viên quán bi-a của Nguyễn Văn Vinh. Dù biết đây là tiền do phạm pháp mà có, Đức và Thắng vẫn cho Vinh, Linh và Tiến sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền rồi đi rút tiền mặt nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Đức đã nhiều lần nhận và rút tổng cộng hơn 1,35 tỉ đồng cho các bị cáo Vinh, Linh, Tiến, thu lợi bất chính 5 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Quản Trọng Thắng cũng đã giúp Vinh, Linh, Tiến rút hơn 1,16 tỉ đồng và được trả công 6 triệu đồng.
Ngoài các hành vi lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền, các bị cáo còn liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Duy Khánh và Trần Nam Anh đã nhiều lần mua ma túy Ketamine và thuốc lắc từ Nguyễn Ngọc Trọng để cùng nhau sử dụng tại phòng trọ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Nội).
Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2023, Khánh đưa tiền cho Nam Anh liên hệ Nguyễn Ngọc Trọng mua “1 chỉ ke và 1 viên kẹo” với giá 4 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, các bị cáo mang về phòng trọ, sử dụng đĩa sứ, ống hút, bật lửa và thẻ ATM làm công cụ để sử dụng hết số ma túy này.
Đầu tháng 8/2023, Nam Anh tiếp tục liên hệ với Trọng để mua ma túy. Do không có tiền, Nam Anh còn dùng Giấy đăng ký xe máy Honda SH của Khánh để cầm cố lấy ma túy sử dụng.
Theo VKSND TP Hà Nội, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh mạng, đời sống kinh tế và tâm lý người dân. Các bị cáo đã lợi dụng không gian mạng, sự nhẹ dạ của người dân có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, kéo dài trong nhiều năm, gây thiệt hại đặc biệt lớn.