Lần theo dấu vết tiền mã hóa, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 10/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ); Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự;

Đồng thời phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại TP Hà Nội); Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại TP Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994, trú tại tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại TP Hà Nội) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình, vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỉ VNĐ) vào 3 tài khoản ngân hàng Công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1- 2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can (3 bị can về tội “Rửa tiền”, 4 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới").

Tang vật vụ án.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỉ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.

VKSND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an họp bàn, giải quyết triệt để vụ án.

Chiến công này ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) với VKSND tỉnh Phú Thọ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm rõ hành vi của các đối tượng.

Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp ban chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain, lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.