Chiều 29/5, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo (cùng trú xã Hòa Xá, TP Hà Nội), gồm: Nguyễn Văn Vinh (SN 1996) 19 năm tù; Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003) 14 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; Nguyễn Quang Linh (SN 2001) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù giam về các tội danh nêu trên.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có việc làm ổn định nên Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội) cùng đồng bọn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh “Huấn Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn - người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên livestream trên Facebook) để cho vay tiền không cần thế chấp. Nhóm này yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, đóng phí giải ngân, chứng minh tài chính… nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Các bị cáo chạy quảng cáo với nội dung “hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30-500 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo để được tư vấn”. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo thực hiện việc chiếm đoạt tài sản theo 3 bước như sau:
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Bước 1, khi có khách hỏi vay tiền, các bị cáo tự giới thiệu là nhân viên của “Huấn Hoa Hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là “Huấn Hoa Hồng”, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/tháng. Nhóm bị cáo đề nghị khách chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, khoảng từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng với lý do vay tín chấp, không cần thế chấp tài sản bảo đảm nên bắt buộc phải đặt cọc để làm hồ sơ. Sau khi khách chuyển tiền, các bị cáo gửi file hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” do nhóm tự tạo nhằm tạo lòng tin.
Bước 2, sau khi khách chuyển tiền đặt cọc hồ sơ, các bị cáo tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay từ 2-10 triệu đồng.
Bước 3, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các bị cáo tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền để kích hoạt giải ngân, từ 2-6 triệu đồng. Sau khi khách chuyển tiền, các bị cáo hẹn ngày hôm sau sẽ giải ngân.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Đối với những khách hàng có cảnh giác cao, yêu cầu gọi video trước khi chuyển tiền, nhóm bị cáo dùng máy tính xách tay hoặc điện thoại di động truy cập Facebook, tìm các đoạn video của “Huấn Hoa Hồng” rồi mở lên và tắt tiếng.
Khi gọi video với khách, các bị cáo quay camera điện thoại vào đoạn video đã mở sẵn, chỉ cho xem vài giây rồi tắt để tránh bị phát hiện.
Với thủ đoạn trên, nhiều người đã bị nhóm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan tố tụng xác định, từ đầu năm 2022 đến năm 2023, bị cáo Nguyễn Duy Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội) chiếm đoạt 154 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Quang Linh chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng…
Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện hành vi đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán bộ phận cơ thể người và rửa tiền. Cáo trạng xác định nhóm bị cáo đã thực hiện 11 vụ mua bán thận với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỉ đồng.