Ngày 10/6, VKSND khu vực 3, TP Huế phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung cùng đồng phạm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 BLHS 2015.
Theo Cáo trạng, trong tháng 5/2025, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao. Các đối tượng giả danh nhân viên Chi cục Thuế, hướng dẫn bị hại cài đặt ứng dụng giả mạo "eTax Mobile" nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh Hùng số tiền 731 triệu đồng và của chị Lê Thị Sen số tiền 1,188 tỉ đồng. Ngay sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng đã chuyển dòng tiền vào hệ thống "rửa tiền" hoạt động tại khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, do các đối tượng người nước ngoài điều hành.
    |
 |
| KIểm sát viên VKSND khu vực 3, TP Huế thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Theo kết quả điều tra, đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Các tài khoản ngân hàng được thu mua hoặc thuê từ Việt Nam được đăng nhập trên điện thoại của tổ chức để tiếp nhận tiền từ các vụ lừa đảo. Sau đó, các đối tượng sử dụng mã QR để phân tán dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Đáng chú ý, do các ngân hàng áp dụng xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch có giá trị lớn, các đối tượng đã thuê người Việt Nam sang Campuchia thực hiện việc quét khuôn mặt nhằm xác nhận lệnh chuyển tiền, giúp hoàn tất quá trình luân chuyển tiền và xóa dấu vết giao dịch.
Sau nhiều bước trung chuyển, số tiền này tiếp tục được sử dụng để mua các loại tiền điện tử như USDT, Bitcoin và chuyển vào ví điện tử của các đối tượng ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Quá trình sao kê đối với 26 tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị cáo cho thấy có tổng cộng 43.510 giao dịch bất thường với tổng số tiền luân chuyển hơn 564,598 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án.
Đại diện VKSND khu vực 3, TP Huế nhận định hành vi của các bị cáo đã tiếp tay cho các đối tượng phạm tội công nghệ cao, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, tài chính, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.
Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX nhận định các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trên cơ sở đó, HĐXX thống nhất với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát và tuyên phạt bị cáo Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vi Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 BLHS 2015.
Bản án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định mở, mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, đây cũng là thông điệp cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi việc làm thu nhập cao ở nước ngoài, tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.