    |
 |
| Bị can Lã Quốc Trưởng. Ảnh: CACC |
Theo cáo trạng, Lã Quốc Trưởng (SN 1986, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel) và Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thái Tuấn) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ba bị can còn lại gồm: Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Nguyễn Hà Như Thụy bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel được thành lập năm 2019 nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Việc góp vốn của các cổ đông chỉ mang tính hình thức, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do Lã Quốc Trưởng điều hành.
Mặc dù không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu và không triển khai dự án đầu tư nào, Capel vẫn giới thiệu với nhà đầu tư rằng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo niềm tin để huy động vốn.
Đến khoảng tháng 10/2021, Vũ Đức Tĩnh tham gia điều hành với vai trò "cố vấn chiến lược", trực tiếp xây dựng phương án huy động vốn và được hưởng 15% tổng doanh thu thu được. Nhóm bị can thường xuyên tổ chức các hội thảo tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành để quảng bá các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận lên đến 12,5% mỗi tháng hoặc hoàn vốn kèm lợi nhuận 300% sau hai năm. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây thực chất là mô hình lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, đồng thời trả hoa hồng cho hệ thống đa cấp.
Để mở rộng mạng lưới, Lã Quốc Trưởng xây dựng bộ máy điều hành nhiều cấp, từ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc đến trưởng phòng kinh doanh..., đồng thời áp dụng cơ chế lương, thưởng và hoa hồng theo doanh số nhằm khuyến khích việc lôi kéo thêm nhà đầu tư.
Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian từ ngày 25/2/2021 đến 18/4/2022, Công ty Capel đã ký 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư với 4.837 người, huy động hơn 702,3 tỉ đồng. Sau khi dùng một phần tiền để chi trả lợi nhuận và tiền thưởng nhằm tạo lòng tin, các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 2.074 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 269,2 tỉ đồng và tất cả đều yêu cầu được bồi thường.
Theo VKSND TP HCM, Lã Quốc Trưởng là người giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động. Vũ Đức Tĩnh được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực khi tham gia xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo, đào tạo và thúc đẩy việc huy động vốn. Trong khi đó, các bị can Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Nguyễn Hà Như Thụy tham gia quản lý, điều hành dòng tiền và hỗ trợ hoạt động huy động vốn trái phép ở từng giai đoạn.
Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, ôtô, góp vốn vào nhiều dự án tại các địa phương, đồng thời nhờ người khác đứng tên tài sản và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Cơ quan tố tụng xác định Lã Quốc Trưởng đã thực hiện hành vi rửa hơn 166,2 tỉ đồng, còn Vũ Đức Tĩnh rửa hơn 84,9 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, nhiều tài sản và khoản tiền liên quan đã bị kê biên, phong tỏa để phục vụ việc thu hồi tài sản và bảo đảm nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.
VKSND TP HCM nhận định, hành vi của các bị can thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế. Việc truy tố và đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng mô hình đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.