Thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng, lập công ty “bình phong”
Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips) cùng đồng phạm đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại gần 1.560 tỉ đồng.
Để che giấu, hợp pháp hóa một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378,2 tỉ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỉ đồng để mua vàng; hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD… Tổng số tiền Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền được xác định là hơn 561,6 tỉ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, trú tại chung cư Empire, số 4 đường D11, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) liên hệ với bố đẻ của Nam là Phó Đức Thắng (SN 1968, trú tại số 140 đường Chu Mạnh Trinh, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) để nhờ tìm người đứng tên mở công ty.
    |
 |
| Bị can Phó Đức Nam tại Cơ quan điều tra. |
Phó Đức Thắng đã mượn căn cước công dân của anh Nguyễn Bích Ngọc (SN 1979, trú tại phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh), chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ Dương Quang Trung (làm việc tại Bộ phận Support) đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest.
Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại tổ 5, khu phố 7, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh; là mợ của Phó Đức Nam) phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân của hai công ty trên và tiền chiếm đoạt của các bị hại để mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Tâm còn đứng tên và trực tiếp quản lý nhiều bất động sản.
Chi hơn 378 tỉ đồng mua 32 bất động sản, nhờ người thân đứng tên
Đồng thời, Nam còn nhờ bố mẹ đẻ là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (SN 1969) đứng tên một số bất động sản. Kết quả điều tra xác định các bị can đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bán tổng cộng 32 bất động sản.
Điển hình, tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ Masteri Thảo Điền (số 159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), năm 2020 Nam nhờ bố đẻ là Phó Đức Thắng làm thủ tục mua căn hộ T3-A07.04 với giá 1,8 tỉ đồng và căn hộ T3-B03.03 với giá 5,5 tỉ đồng, đồng thời đứng tên trên giấy chứng nhận. Tháng 7/2022, Nam nhờ Phó Đức Thắng bán căn hộ này cho chị Nguyễn Thị Mai H. (SN 1988; trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với giá 7 tỉ đồng.
Tháng 8/2020, Nam mua căn hộ A2-36.07 tại chung cư The Grand Manhattan (số 100 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Nova với giá tạm tính hơn 14,6 tỉ đồng và nhờ bố đẻ đứng tên trên hợp đồng. Nam đã thanh toán hơn 4,4 tỉ đồng cho chủ đầu tư. Do dự án chậm tiến độ, từ tháng 8/2021 đến nay Nam không tiếp tục thanh toán.
Tháng 9/2020, Nam mua thửa đất số 42, tờ bản đồ số 33, lô 67 B1.5 tại số 157 đường 29/3, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) với giá 8 tỉ đồng và nhờ Nguyễn Thị Thủy đứng tên.
Năm 2023, Thủy thấy trên mạng internet xuất hiện thông tin Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tố cáo liên quan đến thửa đất trên nên không muốn tiếp tục đứng tên sở hữu và đề nghị Nam nhờ người khác đứng tên. Nam đã nhờ Phạm Lê Tuấn (SN 1990, trú tại chung cư Vũng Tàu GateB, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh; là anh họ của Nam) nhận chuyển nhượng và đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tháng 9/2020, Nam ký mua căn hộ S2.0801 tại khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, TP Hà Nội) với giá hơn 3,8 tỉ đồng.
Tháng 6/2021, Nguyễn Thanh Tâm bàn bạc, thống nhất với Nam mua căn hộ D23.15.02 tại chung cư Belleza (phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) đứng tên Tâm với giá gần 2,6 tỉ đồng.
Tháng 9/2021, Nam và Tâm mua thửa đất số 64, tờ bản đồ số 39 tại số 287 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh) với giá 12,5 tỉ đồng. Tâm đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này.
Giai đoạn 2021-2022, Nam mua hai căn hộ C.0608 và C.0608A tại tầng 6, tháp Crown (số 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) của Công ty Cổ phần Thời Đại mới T&T với tổng giá trị tạm tính hơn 266,4 tỉ đồng.
Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên trên hợp đồng mua căn hộ C.0608 với giá hơn 145,5 tỉ đồng, còn Nam trực tiếp đứng tên hợp đồng mua căn hộ C.0608A với giá hơn 120,8 tỉ đồng.
Để có tiền thanh toán cho chủ đầu tư, Nam nhờ bố mẹ vay tiền ngân hàng. Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã sử dụng hợp đồng mua bán hai căn hộ trên; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 căn hộ tại Masteri Thảo Điền, cùng 9 mã trái phiếu và 1 thẻ tiết kiệm để vay tổng cộng hơn 214,1 tỉ đồng tại Hội sở Ngân hàng Techcombank.
Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 3/10/2022, Techcombank đã giải ngân toàn bộ khoản vay hơn 214,1 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thời Đại mới T&T. Ngoài số tiền này, Nam còn thanh toán thêm cho chủ đầu tư hơn 47,4 tỉ đồng tiền mặt đối với căn hộ C.0608A.
|
 |
| “Sổ đỏ" và sổ tiết kiệm ngân hàng được Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án. |
Tháng 5/2023, Phó Đức Thắng bán căn hộ M4-110 tại Vinhomes Grand Park (phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh) với giá 38,8 tỉ đồng để trả một phần khoản vay nêu trên.
Tháng 7/2023, Nam bảo bố đẻ đến Techcombank làm thủ tục chuyển hơn 27,2 tỉ đồng từ tài khoản mang tên Phó Đức Thắng (do Nam sử dụng) để thanh toán và rút về 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 căn hộ tại Masteri Thảo Điền đã thế chấp.
Tháng 3/2024, Nam nhờ bố đẻ làm thủ tục bán hai căn hộ C.0608 và C.0608A cho ông Nguyễn Tiến P. (SN 1969) và vợ là Lê Thị Thiên H. (SN 1973; cùng trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; nay là phường Cửa Nam, TP Hà Nội) với giá hơn 261,6 tỉ đồng.
Cùng với đó, Nam còn chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm mua nhiều bất động sản đứng tên Công ty South Wealth, gồm: Nhà đất số 106 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (nay là phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) với giá 22,5 tỉ đồng; Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 65 (căn nhà TH04, chung cư quận 2) tại số 1L đường số 10, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với giá hơn 54,1 tỉ đồng; Căn hộ A1408 tại chung cư Nassim (số 30 đường 11, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với giá 8,5 tỉ đồng; Căn hộ T2.1105 tại chung cư Palm Heights, khu đô thị Palm City, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với giá hơn 4 tỉ đồng…
Ngoài ra, Nam còn sử dụng danh nghĩa Công ty Tech Invest mua căn hộ MA-08.01 tại chung cư Diamond Island, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh với giá 23 tỉ đồng cùng nhiều bất động sản có giá trị khác.
Mua vàng, ngoại tệ và rút hàng trăm tỉ đồng sau khi Nam bị bắt
Ngoài việc sử dụng hơn 378,2 tỉ đồng để mua 32 bất động sản, Phó Đức Nam còn đưa hơn 141 tỉ đồng tiền do phạm tội mà có cho Nguyễn Thanh Tâm quản lý để mua nhiều tài sản bằng vàng, gồm 78 khối vàng nguyên khối loại 1kg/khối; 1 khối màu vàng hình con mèo, trọng lượng hơn 5,9kg; 1 dây chuyền vàng, mặt dây vàng hình con mèo có trọng lượng hơn 1kg; cùng nhiều khối vàng tạo hình con mèo, con chó… 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng/miếng và 320 miếng vàng có loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ, có tổng số 31,9 lượng vàng.
Đồng thời, Nam còn sử dụng hơn 41,2 tỉ đồng để mua hơn 1,72 triệu USD và hơn 1 tỉ đồng để mua hơn 67,7 nghìn đô la Singapore (SGD) nhằm mục đích đầu tư, tích trữ và giữ giá trị đối với số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do lo sợ số tiền của Nam trong các tài khoản bị thu giữ, bố mẹ đẻ của Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đã rút tiền để mua vàng, USD và gửi người thân cất giữ.
Cụ thể, Phó Đức Thắng rút tổng cộng 35 tỉ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại Techcombank và tài khoản cá nhân; cùng ngày tiếp tục rút 30 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm tại MBBank.
Sau khi rút tiền, Phó Đức Thắng đưa cho cháu ruột là Phó Đức Tiến (SN 1988, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu; nay là phường Nam Thắng, TP Hồ Chí Minh) 45 tỉ đồng; đưa gửi đồng nghiệp là Nguyễn Hoài Trang (SN 1980, trú tại TP Vũng Tàu; nay là phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) 20 tỉ đồng; và gửi em đồng hao là Nguyễn Danh Thọ (SN 1972, trú tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) 20 tỉ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu rút 30 tỉ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 30 tỉ đồng từ hai sổ tiết kiệm tại MBBank. Sau đó, Lê Thị Liễu liên hệ với Trần Anh Khoa (SN 1978, trú tại xã Xuyên Mộc, TP Hồ Chí Minh) để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Sau đó, Lê Thị Liễu cho số tiền và vàng này cùng số tiền, vàng có sẵn trong nhà vào 2 ba lô và 1 vali có khóa mã số. Sau đó, Liễu gửi chiếc vali chứa 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 USD và 240 miếng vàng SJC tại nhà chị Lê Thị Nhung (trú tại phường Long Toàn, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là cháu ruột của Phó Đức Thắng), còn 2 ba lô chứa 5,7 tỉ đồng, 134 miếng vàng SJC và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, Lê Thị Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan (SN 1940; trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đi cùng ra Chi nhánh Ngân hàng MBBank tại Vũng Tàu để mở hai sổ tiết kiệm mang tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỉ đồng.