TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo cùng trú tại Hà Nội, gồm: Nguyễn Xuân Chung (SN 1973, trú tại phường Hoàng Liệt; Giám đốc Công ty cổ phần môi trường 27/7), Đặng Thị Trang (SN 1991, trú tại phường Tương Mai; nhân viên môi giới bất động sản) và Triệu Thị Thu (SN 1987, trú tại phường Hà Đông; nguyên chuyên viên Vụ Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung 17 năm tù, Đặng Thị Trang 15 năm tù và Triệu Thị Thu 14 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
| Quang cảnh Hội đồng xét xử tuyên án. |
Dựng thông tin về “suất ngoại giao” để tạo lòng tin
Theo cáo trạng, giữa tháng 11/2021, ông Dương Đình Th. (trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) có nhu cầu mua biệt thự tại Dự án Him Lam Vĩnh Tuy nên thông qua website: “batdongsanhimlam.vn” liên hệ với Nguyễn Văn Tài (SN 1991, trú tại xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Tài giới thiệu mình là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam, đơn vị được chủ đầu tư ủy quyền phân phối sản phẩm dự án.
Khi biết ông Thức muốn mua 4 căn biệt thự liền nhau, Tài liên hệ với Đặng Thị Trang nhờ tìm “suất ngoại giao”. Trang tiếp tục liên hệ với Triệu Thị Thu; Sau đó, Thu nhờ Nguyễn Xuân Chung tìm 4 căn biệt thự. Các bị cáo thống nhất đưa ra thông tin đã có nguồn để mua 4 căn biệt thự số 08, 09, 10, 11 dãy N02-1 tại Dự án Him Lam Vĩnh Tuy.
Ngày 13/12/2021, Tài thông báo với ông Th. rằng ông Đ.Đ.H.H. (đang công tác tại một Ủy ban của Quốc hội) là người có “suất ngoại giao”, đồng thời hẹn ông Th. đến nhà hàng 37A Hùng Vương, Hà Nội để ký thỏa thuận đặt cọc.
Ngày 14/12/2021, khi ông Th. đến nhà hàng 37A Hùng Vương nhưng ông H.H. không có mặt. Lúc này, Tài và Trang giới thiệu ông Th. gặp Triệu Thị Thu và Nguyễn Xuân Chung và nói rằng hai người này đại diện cho ông H.H., đã xin được 4 “suất ngoại giao”. Tại đây, Chung trực tiếp thỏa thuận với ông Th. về việc mua 4 căn biệt thự, với mức đặt cọc 500 triệu đồng/căn. Sau đó, ông Th. ký thỏa thuận đặt cọc với Chung và giao 2 tỉ đồng tiền cọc để mua 4 căn biệt thự.
Tiếp đến, ngày 23/12/2021, ông Th. tiếp tục ký thỏa thuận đặt cọc mua tiếp 2 căn biệt thự tại dãy N03-1 và chuyển thêm 2 tỉ đồng vào tài khoản của Chung.
Tuy nhiên, sau Tết năm 2022, các bị cáo không thực hiện được việc giúp ông Th. ký hợp đồng mua các căn biệt thự. Khi ông Th. yêu cầu trả lại tiền, Chung nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả mà tiếp tục viện lý do thỏa thuận đặt cọc vẫn còn hiệu lực.
Tiếp tục dùng thủ đoạn “suất ngoại giao” để nhận tiền của khách hàng
Cáo trạng còn xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022, Đặng Thị Trang tiếp tục sử dụng phương thức tương tự để tiếp cận nhóm khách hàng Dương Bảo T. (SN 1992, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) và Cao Tiến Th. (SN 1989, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).
Trang tự giới thiệu mình là nhân viên Công ty Địa ốc Him Lam, đồng thời cho biết có “suất ngoại giao” tại Dự án Him Lam Vĩnh Tuy. Trang lập nhóm Zalo, gửi hình ảnh thông tin về ông Đ.Đ.H.H. và thông báo khách hàng muốn mua phải đặt cọc để giữ căn.
Cũng theo cáo trạng, Trang đưa ra mức đặt cọc từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng/căn, tùy diện tích, đồng thời cho biết sẽ sắp xếp để nhóm khách hàng gặp đầu mối có “suất ngoại giao”.
Ngày 15/12/2021, Trang ký thỏa thuận đặt cọc với Dương Bảo T. về việc giúp mua 5 căn biệt thự và nhận 1 tỉ đồng qua 4 lần chuyển khoản.
Ngày 16/12/2021, Trang tổ chức cho nhóm khách hàng Dương Bảo T., Cao Tiến Th. gặp Triệu Thị Thu và Nguyễn Xuân Chung tại nhà hàng số 37 Hùng Vương. Tại đây, Thu và Chung tiếp tục giới thiệu có “suất ngoại giao” và hứa hẹn giúp nhóm khách hàng mua được các căn biệt thự khi dự án mở bán.
Sau buổi gặp, Dương Bảo T. ký thỏa thuận đặt cọc với Chung và đưa tiền cọc 1 tỉ đồng để mua 2 căn biệt thự tại dự án Him Lam Vĩnh Tuy. Còn Cao Tiến Th. thì chuyển cho Trang 500 triệu đồng tiền đặt cọc để mua biệt thự.
Những ngày tiếp theo, Trang nhiều lần ký các thỏa thuận đặt cọc với nhóm Dương Bảo T., Cao Tiến Th. để mua nhiều căn biệt thự tại dự án Him Lam Vĩnh Tuy. Tổng số tiền Trang nhận của nhóm khách hàng này là 4,5 tỉ đồng tiền đặt cọc mua 18 căn biệt thự. Trong số này, Trang đã chuyển cho Chung 3,5 tỉ đồng, còn giữ lại 1 tỉ đồng.
Đến tháng 3/2022, Trang không giúp nhóm khách hàng mua được các căn biệt thự như đã hứa hẹn. Khi bị nhóm khách hàng yêu cầu trả lại tiền, Trang mới trả được 950 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Dự án Him Lam Vĩnh Tuy do Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư. Mặc dù, đủ điều kiện để mở bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chủ đầu tư chưa chính thức mở bán các căn biệt thự tại dự án.
Kết quả điều tra xác định, các căn biệt thự mà ông Th. đặt cọc không phải là “suất ngoại giao” của cá nhân, tổ chức nào; ông Đ.Đ.H.H cũng không có quyền mua các căn biệt thự này. Nguyễn Xuân Chung, Đặng Thị Trang và Triệu Thị Thu không làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuy, không có chức năng phân phối, bán các căn biệt thự thuộc dự án.
Cũng theo cáo trạng, sau khi nhận tiền của ông Th, và nhóm khách hàng Dương Bảo T., Cao Tiến Th., bị cáo Nguyễn Xuân Chung không sử dụng tiền để đặt mua các căn biệt thự như đã cam kết.
Kết quả sao kê tài khoản, Chung nhận tổng cộng 7,5 tỉ đồng, gồm 4 tỉ đồng từ ông Dương Đình Th. và 3,5 tỉ đồng do Trang chuyển. Trong đó, Chung chuyển 500 triệu đồng cho Triệu Thị Thu; chuyển 5 tỉ đồng cho Nguyễn Văn Thành (cháu gọi Chung bằng cậu) để nhờ Thành rút tiền mặt rồi đưa lại cho Chung. Còn bị cáo trực tiếp rút 710 triệu đồng...
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Xuân Chung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền 7,5 tỉ đồng; mới bồi thường trả cho ông Dương Đình Th. 500 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Xuân Chung đã tự nguyện giao nộp 6% cổ phần trong tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Thanh Hà (tại Thanh Hóa) để khắc phục hậu quả. Hiện, Cơ quan điều tra đã kê biên số cổ phần trên.
Đối với bị cáo Đặng Thị Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 6,5 tỉ đồng. Trong đó, thu lợi bất chính 4,5 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 1 tỉ đồng; đã bồi thường trả cho anh Dương Bảo T. 950 triệu đồng;
Còn bị cáo Triệu Thị Thu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 5,5 tỉ đồng; hưởng lợi bất chính 500 triệu đồng.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung 17 năm tù, Đặng Thị Trang 15 năm tù và Triệu Thị Thu 14 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đúng cáo trạng truy tố.