leftcenterrightdel
 Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Ảnh: CAHP

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã cấu kết với nhiều người tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua các website như: “Kubet”, “Thabet”. Để che giấu dòng tiền và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này tìm cách thu gom tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam làm trung gian nhận và chuyển tiền.

Trong vụ việc, N.V.H. (SN 1994, trú tại Hải Phòng) được yêu cầu mở 11 tài khoản ngân hàng, sau đó bàn giao toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và thiết bị cài đặt Internet Banking cho các đối tượng điều khiển từ xa. Khi H. dừng tham gia, N.T.K.P. (SN 2000, trú tại Hải Phòng) tiếp tục được lôi kéo thực hiện thủ đoạn tương tự với 11 tài khoản ngân hàng khác để đổi lấy tiền công.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xác định, các đối tượng nước ngoài đã sử dụng những tài khoản này để luân chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trái phép trên mạng, khiến việc truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn. Trong khi các đối tượng cầm đầu thu lợi bất chính, những người đứng tên tài khoản lại có nguy cơ trở thành mắt xích trong đường dây phạm tội và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở hộ, cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin bảo mật cho người khác. Đồng thời, cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “chỉ cần mở tài khoản”, “hỗ trợ chuyển tiền” trên mạng xã hội bởi đây có thể là chiêu thức của các đối tượng tội phạm công nghệ cao nhằm lôi kéo người dân tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Việc nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ quy định pháp luật là cách hiệu quả nhất để mỗi người tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy trên không gian mạng.

Trúc Quyên