Tìm kiếm thông tin

Thứ ba 22/04/2025

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Học tập kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng
26/06/2021 20:35
(BVPL) - Việc triển khai khoá đào tạo chuyên sâu tại Hungary nhằm học tập kinh nghiệm của Hungary trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng; hệ thống pháp luật hình sự Hungary và các vấn đề luật cơ bản của Châu Âu.

Phê chuẩn khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà
20/05/2021 09:08
(BVPL) - Ngày 20/5, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Bị can này đang bị điều tra liên quan đến vụ án cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) cho vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng.

VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Công ty địa ốc Alibaba
26/02/2021 15:25
(BVPL) – Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Kết luận điều tra vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo ‘khủng’
19/12/2020 17:32
(BVPL) – Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án “Rửa” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn việc sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế, xâm hại an ninh quốc gia
14/07/2020 06:24
(BVPL)- Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam vừa được ban hành.

Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm
27/04/2020 13:19
(BVPL)- Sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên ký khống, nâng khống các hợp đồng chi đối ngoại, truyền thông để “rút” tiền của Oceanbank.

Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
25/04/2020 06:49
(BVPL) - Ngày 24/4, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 76 triệu đồng của một nữ cán bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền?
20/04/2020 15:39
(BVPL) – Các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ cho Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận. Chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền.

Mất gần 600 triệu đồng vì bị điều tra viên "dỏm" lừa qua điện thoại
17/04/2020 14:40
(BVPL) – Đối tượng tự xưng là điều tra viên,kiểm sát viên, đang giải quyết vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ việc xác minh, rồi chiếm đoạt.

Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?
03/12/2019 15:00
(BVPL) - Báo BVPL vừa có bài “"Liên minh ma quỷ" cùng Nhật Cường thâu tóm gói thầu công nghệ của Hà Nội”, tôi xin hỏi thế nào là rửa tiền? Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền? (Vũ Văn Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền
11/10/2019 22:52
(BVPL) - Để tăng cường cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, ngày 10/10/2019, Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC (Quy chế phối hợp 02/2019) nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế gồm 3 chương, 13 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội "Rửa tiền" đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile
10/07/2019 21:00
(BVPL) - Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Mạnh tay với tội phạm rửa tiền
03/06/2019 11:15
(BVPL) - Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý… sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền
01/06/2019 09:06
“A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

Kiểm soát những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
01/05/2019 22:02
(BVPL)- Nhằm hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 -2017 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng là thành viên BCĐ phòng, chống rửa tiền
13/03/2019 18:23
(BVPL)- Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thay đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Dẫn độ cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền
04/01/2019 14:04
Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, Chính phủ Pháp cuối cùng đã tiến hành thủ tục dẫn độ một cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc hàng loạt tội danh như lừa đảo, lạm dụng công quỹ và rửa tiền về nước.

Đánh bạc ngàn tỷ, rửa tiền, lừa đảo qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp
01/11/2018 15:00
(BVPL) - Thực trạng các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, tin độc, tin bẩn, hình ảnh phản cảm, lợi dụng mạng để cá độ, đánh bạc ngàn tỷ, rửa tiền, lừa đảo qua mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây hậu quả lớn về KT-XH, đạo đức, trật tự an toàn xã hội. Làm sao có thể xử lý dứt điểm nạn sim rác…Đó là những vấn đề được các đại biểu đưa ra làm nóng nghị trường của Quốc hội, sáng nay 1/11.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền 200 tỷ USD tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch
05/10/2018 15:27
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank về hành vi rửa tiền liên quan các giao dịch tổng cộng hơn 200 tỷ USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại Estonia.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra rửa tiền
02/10/2018 17:09
Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỉ lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

3 4 5

MEDIA

Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến dự Đại hội Chi bộ Vụ 15, nhiệm kỳ 2025-2027

Hủy án sơ thẩm vì bỏ lọt hành vi phạm tội

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến