Tìm kiếm thông tin

Thứ hai 07/10/2024

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia
21/11/2021 09:46
(BVPL) - Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Phát hiện cơ sở sản xuất nước rửa chén nghi nhái nhãn hiệu nổi tiếng
20/11/2021 22:04
(BVPL) - Ngày 20/11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, từ tin báo của quần chúng nhân dân qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng liên ngành phối hợp cùng các đơn vị chức năng, phát hiện một cơ sở sản xuất nước rửa chén nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng.

Bắt nguyên thượng tá Công an liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường về tội “rửa tiền”
30/10/2021 08:10
(BVPL) – Tối 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về tội “Rửa tiền” quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tiết lộ tài sản ngầm của nhiều chính trị gia thế giới trong Hồ sơ Pandora gây chấn động
05/10/2021 20:53
(BVPL) – Bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, hơn 330 chính trị gia và quan chức chính phủ ở 91 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được tiết lộ, sau khi gần 12 triệu hồ sơ bí mật rò rỉ từ các tổ chức tài chính đã được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xử lý, trong cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử báo chí.

Bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
06/08/2021 09:39
(BVPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đã bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố.

Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, em trai và vợ về tội rửa tiền
27/07/2021 15:17
(BVPL) - Ngày 27/7, Cơ quan điều tra Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị truy tố 2 cha con Thiện “soi” về tội “cho vay nặng lãi và rửa tiền”
02/07/2021 16:49
(BVPL) - Ngày 2/7, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận bản kết luận điều tra của Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "soi"), Lê Thái Phong về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Học tập kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng
26/06/2021 20:35
(BVPL) - Việc triển khai khoá đào tạo chuyên sâu tại Hungary nhằm học tập kinh nghiệm của Hungary trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền và tội phạm mạng; hệ thống pháp luật hình sự Hungary và các vấn đề luật cơ bản của Châu Âu.

Phê chuẩn khởi tố thêm tội rửa tiền với nữ "đại gia" Lâm Thị Thu Trà
20/05/2021 09:08
(BVPL) - Ngày 20/5, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội “rửa tiền” đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Bị can này đang bị điều tra liên quan đến vụ án cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”) cho vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng.

VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Công ty địa ốc Alibaba
26/02/2021 15:25
(BVPL) – Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Kết luận điều tra vụ án Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo ‘khủng’
19/12/2020 17:32
(BVPL) – Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án “Rửa” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn việc sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế, xâm hại an ninh quốc gia
14/07/2020 06:24
(BVPL)- Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam vừa được ban hành.

Thủ thuật “rửa tiền” chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và đồng phạm
27/04/2020 13:19
(BVPL)- Sau một thời gian thực hiện tạm ứng chi tiền lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn, không còn nguồn tiền để hoàn ứng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo nhân viên ký khống, nâng khống các hợp đồng chi đối ngoại, truyền thông để “rút” tiền của Oceanbank.

Nữ cán bộ HĐND tỉnh mất 76 triệu đồng vì bị hù dọa liên quan đến vụ án rửa tiền
25/04/2020 06:49
(BVPL) - Ngày 24/4, Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt 76 triệu đồng của một nữ cán bộ Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né có dấu hiệu vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền?
20/04/2020 15:39
(BVPL) – Các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản chưa thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ cho Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận. Chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền.

Mất gần 600 triệu đồng vì bị điều tra viên "dỏm" lừa qua điện thoại
17/04/2020 14:40
(BVPL) – Đối tượng tự xưng là điều tra viên,kiểm sát viên, đang giải quyết vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ việc xác minh, rồi chiếm đoạt.

Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?
03/12/2019 15:00
(BVPL) - Báo BVPL vừa có bài “"Liên minh ma quỷ" cùng Nhật Cường thâu tóm gói thầu công nghệ của Hà Nội”, tôi xin hỏi thế nào là rửa tiền? Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền? (Vũ Văn Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền
11/10/2019 22:52
(BVPL) - Để tăng cường cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, ngày 10/10/2019, Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC (Quy chế phối hợp 02/2019) nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế gồm 3 chương, 13 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội "Rửa tiền" đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile
10/07/2019 21:00
(BVPL) - Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Mạnh tay với tội phạm rửa tiền
03/06/2019 11:15
(BVPL) - Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý… sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

2 3 4

MEDIA

Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2024 thành công tốt đẹp

Khai mạc chung kết cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến