Ngày 21/3/2023, trong ngày thứ 3 xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu cùng 61 đồng phạm, TAND tỉnh An Giang đã bước vào phần thẩm vấn xét hỏi các bị cáo bị truy tố với các tội danh: "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" căn cứ theo Điều 321, Điều 322 và Điều 324 của BLHS 2015.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên cùng các đồng phạm đã tổ chức đường dây đánh bạc với nhiều người tham gia với tổng số tiền trên 966 tỉ đồng.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (cầm micro, hàng đứng). |
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên SN 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên là đối tượng cầm đầu.
Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản trên ứng dụng Zalo với tên "Sang Nguyễn," "Trần Nguyễn," "Hiền Nguyễn," "Liên" để cùng với "đệ tử" là Nguyễn Thị Hồng Sơn làm vai trò giúp sức, thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được-thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.
Mỗi buổi chiều, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Liên và Sơn cùng các nhóm chân rết và người tham gia đánh bạc thống nhất sẽ thanh toán số tiền thắng-thua thông qua giao dịch của một ngân hàng nào đó hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Trong quá trình điều hành đường dây đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên còn lôi kéo thêm bị cáo Dương Văn Hoàng, La Thị Hồng Yến cùng mở rộng mạng lưới biên số đề được-thua mỗi ngày một quy mô hơn, thu hút được nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.
Qua kiểm tra xác minh, nhận diện đối tượng, và có đủ chứng cứ, vào ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang để điều tra.
Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photocopy, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú và khai báo tường tận.
Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, bị cáo Liên cùng đồng bọn gồm Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm đã tổ chức cho hàng trăm người cùng lúc tham gia đánh bạc với tổng số tiền là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng online; trong đó hình thức ghi số đề là gần 408 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Liên và 61 đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ tại An Giang sẽ kết thúc cuối tháng 3/2023.