Tham ô hơn 103,6 tỉ đồng
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Quân (SN 1973, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm) cùng về tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”. Vợ của Nguyễn Minh Quân là Nguyễn Trần Ngọc Diễm (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Ngọc Đạo) cũng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Liên quan đến vụ án, có 6 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 5/6 bị can này nguyên là lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện TP Thủ Đức (Bệnh viện Thủ Đức).
Cáo trạng xác định, Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định cao nhất, có trách nhiệm quản lý tài sản tại Bệnh viện Thủ Đức, đồng thời là chủ và là người điều hành hoạt động của 4 Công ty tham gia đấu thầu để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.
    |
 |
| Bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và bị can Nguyễn Văn Lợi. |
Thực hiện tội phạm, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi và các đối tượng liên quan sử dụng các công ty gia đình mua bán lòng vòng để nâng giá, tham gia trúng thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thủ Đức.
Nguyễn Minh Quân lợi dụng vị trí Giám đốc, người đứng đầu Bệnh viện Thủ Đức để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu; đã “thông thầu”, “gian lận trong đấu thầu”, “không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu” vi phạm các quy định tại khoản 3, 4, 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013; để Công ty Nguyễn Tâm và 3 công ty khác do Nguyễn Văn Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu 27 gói thầu với tổng giá trị hơn 345 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý, hợp lệ, số tiền Nguyễn Minh Quân chiếm đoạt được xác định là hơn 103,6 tỉ đồng.
Rửa tiền vào bất động sản và xe sang
Để che giấu số tiền hơn 103,6 tỉ đồng đã chiếm đoạt thông qua hoạt động đấu thầu trái pháp luật, Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi mở tài khoản tại Ngân hàng MB chi nhánh Kỳ Đồng, mang tên Lợi nhưng đăng ký số điện thoại của Quân để nhận tiền do các công ty trúng thầu chuyển vào cho Quân sử dụng; Chuyển tiền từ tài khoản của các Công ty trúng thầu vào tài khoản của Công ty Ngọc Đạo, hợp thức thanh toán các hợp đồng mua bán khống, nâng giá máy móc, thiết bị trước khi bán cho Bệnh viện Thủ Đức;
Sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng; Chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm; Chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân, Diễm.
Theo cáo trạng, Lợi đã chuyển khoản cho Quân 4 lần, tổng số hơn 21,5 tỉ để sử dụng cá nhân; đưa tiền mặt cho Quân 3 lần, tổng số 5,5 tỉ đồng; và chuyển khoản vào các tài khoản của Diễm hơn 16,1 tỉ đồng; Thanh toán tiền mua bất động sản và ô tô cho vợ chồng Quân, Diễm tổng số hơn 60,4 tỉ đồng, cụ thể:
Ngày 13/9/2017, Nguyễn Trần Ngọc Diễm đại diện Công ty Ngọc Đạo ký Hợp đồng mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Vinpeal Golf land Resort & Villas (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), giá ghi trên hợp đồng hơn 18,5 tỉ đồng, thanh toán trước 35% cho chủ đầu tư và vay ngân hàng 65%.
Tiếp đó, ngày 26/1/2018, Nguyễn Trần Ngọc Diễm đại diện Công ty Ngọc Đạo ký hợp đồng mua căn biệt thự thuộc Dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son (quận 1, TP Hồ Chí Minh) với giá ghi trên hợp đồng hơn 99,6 tỉ đồng, thanh toán trước 35% và vay ngân hàng 65%. Nguyễn Văn Lợi đã sử dụng hơn 37,6 tỉ đồng từ nguồn tiền thu được của 27 gói thầu chuyển về tài khoản Công ty Ngọc Đạo để thanh toán tiền mua căn biệt thự này.
Tháng 5/2017, vợ chồng Quân, Diễm mua thửa đất tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức với giá hơn 11,7 tỉ đồng. Quân chỉ đạo Lợi dùng tiền lợi nhuận thu được từ 27 gói thầu để thanh toán tiền mua thửa đất này. Ngày 4/6/2021, vợ chồng Quân, Diễm bán thửa đất trên cho vợ chồng ông Hiếu, bà Hiếu với giá 19 tỉ đồng, và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Ngoài việc mua bán những bất động sản nêu trên, Quân còn chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi đứng tên đại diện Công ty Nguyễn Tâm và sử dụng nguồn tiền thu được của 27 gói thầu để mua 1 xe ô tô Audi Q7 và 1 xe ô tô Mercedes S450 cho Quân sử dụng, với số tiền đã thanh toán hơn 8,6 tỷ đồng.
Ngày 20/5/2021, Lợi bán 2 xe ô tô nêu trên được 8,15 tỉ đồng; sử dụng 4,15 tỉ đồng để trả nợ ngân hàng, còn lại 4 tỉ đồng, Lợi đã nộp cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả của vụ án.
Cáo trạng xác định, hành vi của Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi dùng các thủ đoạn gian dối trong hoạt động mua sắm máy móc, thiết bị y tế, chiếm đoạt số tiền hơn 103,6 tỉ đồng. Để che giấu số tiền này, Quân đã dùng nhiều thủ đoạn, yêu cầu Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của Công ty Ngọc Đạo để Diễm đại diện đứng tên mua tài sản; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiền mặt đưa cho vợ chồng Quân - Diễm sử dụng. Hành vi của Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã cấu thành tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn khai báo, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.