Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1988, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị), do có nhu cầu làm hồ sơ cho con đi du học Canada nên chị tìm đến Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH (trụ sở tại số 3 đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để được tư vấn.
Tại đây, bà Lương Thị Ngọc Ánh - người đại diện pháp luật của công ty và ông Hồ Sơn Thành - kế toán công ty đã trực tiếp tư vấn, cam kết công ty có đầy đủ chức năng hỗ trợ du học, làm thủ tục xin visa đi Canada. Theo nội dung tư vấn, thời gian hoàn tất hồ sơ chỉ khoảng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và “đảm bảo 100%” có thể đưa người sang Canada. Nếu không thực hiện đúng cam kết, công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.
    |
 |
| Ông Hồ Sơn Thành trực tiếp thu tiền mặt của người dân tại trụ sở công ty (Ảnh người dân cung cấp). |
Tin tưởng những lời giới thiệu này, chị Nhung đã ký các giấy tờ đặt cọc, “giấy giữ hộ tiền” cùng nhiều hồ sơ liên quan. Theo chị Nhung, ông Hồ Sơn Thành là người trực tiếp nhận tiền nhiều lần tại văn phòng công ty và cả tại nhà riêng của chị với tổng số tiền lên tới 813 triệu đồng.
Điều khiến chị Nhung nghi ngờ là trong quá trình giao dịch, có lần chị chuyển khoản tiền đặt cọc nhưng ông Hồ Sơn Thành và bà Lương Thị Ngọc Ánh lại chuyển trả tiền về tài khoản, đồng thời yêu cầu chị phải trực tiếp đến ngân hàng rút tiền mặt để giao lại. Theo chị Nhung, việc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt thay vì nhận chuyển khoản như thông thường là dấu hiệu bất thường, thiếu minh bạch.
“Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, phía công ty không triển khai bất kỳ hoạt động nào như đã cam kết. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền nhưng không nhận được phản hồi. Đến nay, tôi không thể liên lạc được với bà Ánh và ông Thành”, chị Nhung cho biết.
|
 |
| Một trong những "thu tiền" người dân của công ty. |
Qua tìm hiểu, chị Nhung cùng nhiều người dân cho rằng Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH không có chức năng, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện hoạt động tư vấn du học, du lịch hay làm thủ tục xin visa đưa người sang Canada theo quy định pháp luật. Dù vậy, những người liên quan vẫn đưa ra nhiều thông tin, cam kết hấp dẫn để tạo lòng tin và nhận tiền của người dân.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Lài (SN 1990, trú xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) cũng cho biết bản thân được người quen giới thiệu đến Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH với lời quảng bá có thể hỗ trợ xin visa du lịch Canada và tạo điều kiện cho người lao động sang làm việc tại quốc gia này.
|
 |
| Một trong những giấy "thu tiền" người dân của công ty. |
Sau khi được tư vấn, chị Lài đã ký thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ liên quan. Để có tiền đóng cho công ty, chị phải vay ngân hàng rồi chuyển khoản 525 triệu đồng vào tài khoản số 0349699976 mở tại Ngân hàng MB Bank mang tên Hồ Sơn Thành.
Tuy nhiên, theo chị Lài, sau đó ông Thành lấy lý do nếu nhận chuyển khoản thì công ty phải chịu thuế nên chi phí dịch vụ sẽ tăng thêm. Người này đã chuyển trả tiền vào tài khoản của chị và yêu cầu chị phải rút tiền mặt để giao trực tiếp. Vì tin tưởng nên chị Lài làm theo.
“Sau khi nhận tiền, công ty và ông Thành không thực hiện bất kỳ hoạt động nào nhằm triển khai dịch vụ như cam kết. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, tôi yêu cầu hoàn trả tiền nhưng phía công ty cùng các cá nhân liên quan đều im lặng, né tránh. Đến nay tôi vẫn chưa nhận lại được tiền”, chị Lài bức xúc.
|
 |
| Người dân tập trung tại công ty để đòi lại tiền. |
Ghi nhận của phóng viên, nhiều ngày qua tại trụ sở Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Visa Toàn cầu ATH ở số 3 đường Lê Lợi, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thường xuyên có nhiều người dân tìm đến yêu cầu gặp bà Lương Thị Ngọc Ánh và ông Hồ Sơn Thành để đòi lại tiền. Tuy nhiên, cả hai người này đều không xuất hiện tại công ty.
Theo tìm hiểu, nhiều nạn nhân cho biết, họ đã vay ngân hàng, cầm cố tài sản hoặc vay mượn người thân để có tiền đóng cho công ty với hy vọng sang Canada lao động, đổi đời. Nay không chỉ mất tiền, họ còn phải gánh khoản nợ lớn, lãi vay ngân hàng mỗi tháng khiến cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn, áp lực.
Hiện VKSND và Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận hàng chục đơn tố giác tội phạm cùng các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan do người dân cung cấp để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ việc.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.