Sáng 29/5, đưa bị cáo Lê Thị Hạnh (SN 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Tiến Lâm (SN 1983, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: 2 bị cáo Hạnh, Lâm ở cùng nhau tại ngõ 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lâm 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Hạnh 14 năm tù theo tội danh bị truy tố. Tổng hợp với bản án 13 năm 6 tháng tù của TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt bị cáo Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Hạnh phải chấp hành hình phạt của 2 bản án là 27 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Lê Thị Hạnh và Vũ Tiến Lâm có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Từ ngày 31/10/2023, Hạnh làm việc tại Công ty TNHH GoldMart 24h do anh Bùi Anh Quân làm Giám đốc, giữ chức danh “Quản lý chi nhánh”, phụ trách làm việc với các nhà cung cấp, chốt công nợ và chuyển thông tin tài khoản để công ty thanh toán tiền hàng.
    |
 |
| 2 bị cáo Lê Thị Hạnh và Vũ Tiến Lâm được dẫn giải vào phòng xử án. |
Quá trình làm việc, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hạnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị GoldMark 24h và các cá nhân khác bằng thủ đoạn. Cáo trạng xác định, Hạnh tự mình hoặc bàn bạc với Vũ Tiến Lâm đưa ra các thông tin gian dối về việc nhập hàng hóa cho siêu thị Gold Mart 24h; giả vờ có nguồn cung rượu bia, bánh kẹo, nước giặt, hàng tiêu dùng giá rẻ; hoặc đưa ra thông tin góp vốn kinh doanh nhằm tạo niềm tin để các bị hại giao hàng, chuyển tiền.
Sau khi nhận được hàng hóa hoặc tiền, Hạnh cùng Lâm mang đi bán rồi chiếm đoạt. Để phục vụ việc phạm tội, Hạnh thỏa thuận sử dụng tài khoản ngân hàng của Vũ Tiến Lâm để nhận tiền từ việc bán hàng hoặc nhận tiền các bị hại chuyển đến.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024, hai bị cáo đã thực hiện 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại, với tổng số tiền hơn 1,55 tỉ đồng.
Trong đó, vụ việc đầu tiên xảy ra tại chính Công ty TNHH GoldMart 24h. Quá trình xét xử cho thấy, lợi dụng vị trí quản lý chi nhánh và được giao nhiệm vụ làm việc với nhà cung cấp, Hạnh đã đưa ra thông tin gian dối về tài khoản thanh toán của các nhà cung cấp để yêu cầu Giám đốc công ty chuyển tiền vào những tài khoản do Hạnh chỉ định.
Từ ngày 30/5/2024 đến ngày 12/9/2024, anh Bùi Anh Quân đã 9 lần chuyển tổng cộng hơn 146 triệu đồng vào 5 tài khoản khác nhau theo yêu cầu của Hạnh. Đây đều là tài khoản của người quen hoặc nhân viên giao hàng được Hạnh nhờ nhận tiền hộ với lý do tài khoản cá nhân bị lỗi. Sau khi các nhân nhận được tiền, Hạnh yêu cầu các chủ tài khoản chuyển lại toàn bộ cho mình để chiếm đoạt.
Chỉ đến khi các nhà cung cấp liên hệ đòi công nợ, anh Quân mới phát hiện sự việc. Sau đó, từ tháng 10 đến tháng 12/2024, Hạnh đã khắc phục, trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho công ty nên phía bị hại không yêu cầu bồi thường.
Ngoài vụ việc nêu trên, Hạnh còn lừa chị Trịnh Thị Thủy góp vốn kinh doanh thuốc lá để chiếm đoạt tiền. Theo cáo trạng, Hạnh đưa ra thông tin gian dối rằng sẽ cùng chị Thủy góp tiền mua thuốc lá rồi bán lại để hưởng lợi nhuận.
Tin tưởng, ngày 5/11/2024, chị Thủy đã chuyển 129 triệu đồng để Hạnh mua hàng. Sau khi nhận được thuốc lá, Hạnh đem bán lấy 124 triệu đồng và sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Khi bị đòi tiền, Hạnh tiếp tục đưa ra lý do gian dối rồi dùng hàng tạp hóa cấn trừ một phần nợ. Sau khi đối trừ giá trị hàng hóa, Hạnh còn chiếm đoạt của chị Thủy hơn 21,4 triệu đồng và đến nay chưa khắc phục.
Cũng theo cáo trạng, phần lớn các phi vụ lừa đảo được Hạnh, Lâm thực hiện theo phương thức tương tự: Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc cần nhập hàng số lượng lớn cho hệ thống siêu thị GoldMart 24h để các chủ hàng tin tưởng giao hàng trước. Sau khi nhận hàng, Hạnh và Lâm mang đi bán cho các cửa hàng khác, tiền bán hàng được chuyển vào tài khoản của Lâm rồi cả hai sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bằng thủ đoạn này, Hạnh và Lâm đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hà hơn 143,9 triệu đồng; của chị Đỗ Thị Duyên hơn 110 triệu đồng; của anh Nguyễn Hữu Hưng hơn 224 triệu đồng; của anh Ngô Bá Trường hơn 92,5 triệu đồng; của chị Nguyễn Thị Tám hơn 277 triệu đồng; của anh Nguyễn Văn Minh hơn 73,3 triệu đồng; của anh Mai Thanh Tùng hơn 78,7 triệu đồng…
Riêng trong vụ chiếm đoạt tài sản của anh Đoàn Văn Hào, cơ quan tố tụng xác định Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có nguồn hàng cà phê G7 và bánh Danisa giá rẻ, yêu cầu anh Hào chuyển tiền trước để đặt hàng. Do đã từng nhiều lần giao dịch với Hạnh nên anh Hào tin tưởng, chuyển tổng cộng 350 triệu đồng vào tài khoản của Vũ Tiến Lâm từ ngày 21/10 đến 28/10/2024. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh và Lâm không giao hàng như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của anh Hào để sử dụng cá nhân.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Lê Thị Hạnh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,5 tỉ đồng. Trong khi đó, Vũ Tiến Lâm bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, Lâm đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền do phạm tội mà có, đồng thời cùng Hạnh nhận hàng, bán hàng và chuyển tiền nhằm giúp sức cho hành vi lừa đảo.
Đối với những người đứng tên tài khoản nhận tiền hộ hoặc những người mua lại hàng hóa do Hạnh bán, cơ quan điều tra xác định họ không biết tài sản do phạm tội mà có nên không xem xét xử lý hình sự.