Bắt giám đốc công ty lừa tiền xuất khẩu lao động

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung (SN 1984, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thành Chung (gọi tắt là Công ty Thành Chung) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thu nhập cao ở nước ngoài, Đỗ Thành Nhung thành lập Công ty Thành Chung hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý lao động.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thành Nhung.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nhung sử dụng pháp nhân công ty để tổ chức làm dịch vụ visa đưa người đi xuất khẩu lao động sang các nước như Canada, New Zealand nhằm thu tiền dịch vụ.

Mặc dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Nhung vẫn đưa ra thông tin gian dối về năng lực công ty. Đối tượng còn sử dụng tài liệu giả của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada để thuyết phục khách hàng tin tưởng.

Nhung hứa hẹn đưa người sang Canada làm việc tại các nông trại với mức lương cao thông qua thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa). Thông qua một công ty trung gian tại Đà Nẵng, đối tượng đã tiếp cận và lừa đảo hai nạn nhân là P.H.H.Y và N.V.U (trú tại TP Đà Nẵng), chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nhung và các đối tượng liên quan. Đồng thời, tiến hành rà soát, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho các nạn nhân.

Liên quan đến lừa đảo, trước đó, ngày 29/7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Vĩ (32 tuổi, trú tại xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS 2015.

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, trong năm 2024, Bùi Thị Vĩ - nguyên là nhân viên tín dụng một ngân hàng chi nhánh tại xã Núi Thành - đã đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 văn bản chứng thực hợp đồng thế chấp và 2 phiếu xác nhận đăng ký thế chấp mang tên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành (TP Đà Nẵng).