Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2020, bà H. (SN 1962), trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá nhận được các cuộc điện thoại tư vấn mua sản phẩm từ quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là… và đề nghị bà H. tham gia làm cộng tác viên.
Theo đó, khi nhận hàng của công ty gửi qua hãng chuyển phát nhanh Vnpost, bà H. chỉ cần thanh toán, không được mở hàng để đảm bảo tính nguyên vẹn của hàng hóa rồi sau đó sẽ nhận được khoản hoa hồng rất lớn khi công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, đồng thời được nhận các phần thưởng như tivi, tủ lạnh, ghế mát xa…
Do nhẹ dạ cả tin, từ tháng 6/2020 - 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng lên tới hàng tỉ đồng.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên toà. |
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 - 5/2021, nhóm đối tượng Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping)...nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.
Theo Viện kiểm sát, trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.
Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù; Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường 11 năm tù; Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên 9 năm tù; Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù; Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử.