Tìm kiếm thông tin

Thứ hai 23/12/2024

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Nghị định mới quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
01/05/2023 07:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, đã quy định cụ thể về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền…

Phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
15/04/2023 10:02
Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố (TTLT số 02/2023).

Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Cách thức điều hành đường dây "lô đề" của nữ bị cáo U60
21/03/2023 15:43
Trong quá trình điều hành đường dây đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên còn lôi kéo thêm bị cáo Dương Văn Hoàng, La Thị Hồng Yến cùng mở rộng mạng lưới biên số đề được-thua mỗi ngày một quy mô hơn, thu hút được nhiều đối tượng tham gia.

Dự án cầu Xóm Bóng, Nha Trang tiến độ "rùa": Chủ đầu tư nói gì?
24/02/2023 09:48
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng dự án cầu Xóm Bóng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) chậm tiến độ, đã quá nửa thời gian hợp đồng nhưng khối lượng thực hiện mới đạt hơn 30%, Ban quản lý dự án 2- Bộ Giao thông vận tải (BQLDA2- Bộ GTVT) đã có báo cáo tình hình thi công, trong đó giải thích lý do chậm trễ.

Phối hợp với VKSND có thẩm quyền trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
09/02/2023 11:34
Đối với các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền, tội phạm tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao một số hoạt động điều tra thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thực hiện công tác phối hợp với VKSND có thẩm quyền để thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thái Luyện bị tuyên mức án tù chung thân
29/12/2022 19:13
Chiều 29/12, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân, buộc Nguyễn Thái Luyện và bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.

Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
29/12/2022 14:44
Ngày 29/12, TAND TP HCM tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Kiểm sát viên vạch rõ thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm
22/12/2022 10:58
Thủ đoạn của bị cáo Nguyễn Thái Luyện rất tinh vi khi bị cáo đã tận dụng triệt để sự nhiệt huyết tuổi trẻ của một số bị cáo trong vụ án, thiếu chín chắn, thiếu kiến thức sống, thiếu kinh nghiệm để phục vụ cho mục đích của bị cáo.

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
20/12/2022 09:49
Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong CAND, VKSND, TAND trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xét xử vụ án rửa tiền, lừa đảo ở công ty Alibaba
09/12/2022 10:42
Ngày 8/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền. Hàng trăm bị hại đã có mặt và an ninh được thắt chặt tại tòa.

Nhiều Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm
07/12/2022 23:45
Sáng ngày 8/12, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên tòa, gồm Kiểm sát viên: Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền, Châu Hoàng Sơn.

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
04/12/2022 20:53
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mục đích xây dựng Nghị định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm nói chung.

Quốc hội giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền chưa được quy định trong Luật
15/11/2022 16:16
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, chiều 15/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Người nước ngoài mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để rửa tiền
31/10/2022 23:13
Đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu, thị thực, địa chỉ cư trú tại Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền.

Bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
20/10/2022 17:48
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Cần bổ sung tài sản ảo, tiền ảo vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
07/09/2022 18:02
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố
09/08/2022 21:23
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, đề nghị VKSND tối cao và TAND tối cao tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố đặc biệt với các lĩnh vực được xác định rủi ro cao…

Thông báo của Tòa án đối với người bị hại vụ án Công ty địa ốc Alibaba
01/08/2022 17:56
TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án ra xét xử vào ngày 12/8/2022 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền và Châu Hoàng Sơn.

Các hành vi bị cấm trong dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
12/06/2022 07:40
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, dự thảo Luật đã nêu rõ các hành vi bị cấm cũng như nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền.

An Giang: Khởi tố "đại gia" Ngô Phú Cường về tội "rửa tiền"
11/06/2022 11:45
Trước đó, đối tượng Cường bị khởi tố về tội trốn thuế hơn 19 tỉ đồng, qua mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bổ sung thêm tội "rửa tiền" đối với đối tượng này.

1 2 3

MEDIA

Kháng nghị không cho đối tượng phạm tội có tính chất côn đồ hưởng án treo

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến