Trong vụ án này, bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
| Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips). |
Theo Kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) Sau đó, Nam và Uran đã bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng tiền đó. Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty “ma”. Trong đó, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ cùng 57 công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
|
 |
| Bị can Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khi chưa bị khởi tố. |
Phó Đức Nam tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán. Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện thoại, đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng.
Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp khách tại văn phòng. Bộ phận hành chính - nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe và các thiết bị phục vụ liên lạc.
Những người được tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về chứng khoán, cổ phiếu. Khi vào làm việc, họ được hướng dẫn các thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với website sàn giao dịch.
|
 |
| Rất nhiều "sổ đỏ" được Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án Phó Đức Nam. |
Các nhân viên làm việc theo quy trình dựng sẵn, sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện thoại trực tiếp để tiếp cận bị hại, sau đó đưa ra thông tin sai sự thật. Nhóm này giới thiệu đây là sàn chứng khoán quốc tế uy tín, có giấy phép hoạt động; nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam kết sinh lời nhằm tạo lòng tin.
Sau đó, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5, truy cập website đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế và forex.
Ban đầu, bị hại thường thắng một số lệnh nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản. Khi khách hàng tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, nhân viên kinh doanh và quản lý cấp trên sẽ chuyển thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhóm này liên hệ, tự xưng là chuyên gia tư vấn đầu tư trực tiếp từng người, tiếp tục dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền và hướng dẫn đặt lệnh liên tục nhằm thu phí giao dịch hoặc cố ý làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.
Nhân viên bộ phận kinh doanh được hưởng lợi từ 1-4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng nhận tiền thưởng từ 4-5% doanh số.
Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, tổng số tiền các bị hại nạp vào sàn là 59 tỉ đồng; số tiền rút ra được là 3,2 tỉ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là 55,8 tỉ đồng.
Ngoài các vụ án nêu trên, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng còn thực hiện 697 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền bị hại nạp vào sàn hơn 1.362 tỉ đồng; số tiền đã rút là 117 tỉ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là 1.245 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.