Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa hoàn tất công tác khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét các chi nhánh của GFDI tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, Công an đã thu thập nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của GFDI.
    |
 |
| Lực lượng chức năng khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại Cần Thơ. |
Như Báo BVPL đưa tin, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, có chi nhánh Sở giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại,… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
|
 |
| Công an khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại TP Hà Nội. |
Đồng thời, nhằm tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng). Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng, các đối tượng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI) và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ Công ty GFDI) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 BLHS.
Cùng hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính Công ty GFDI), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng).
Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.