    |
 |
| Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt. (Ảnh: Công an TP HCM) |
Qua điều tra, Công an xác định tháng 12/2017, bà Phúc là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng địa ốc bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát) ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8 m2 đất trồng cây lâu năm tại phường Phú Hữu, quận 9.
Bà Phúc tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền đất khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất và chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật.
Thông qua Công ty T.Đ, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng. Công ty T.Đ. thu của khách hàng 98 tỉ đồng, đã thanh toán cho bà Phúc hơn 77,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng theo thỏa thuận, bà Phúc lại ra nhiều lý do để kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng; hoặc yêu cầu khách hàng ký thanh lý hợp đồng với cam kết sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận. Sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.
Tương tự, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định bà Phúc tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc Quận 9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (thuộc quận Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô.
Sau đó, bà Phúc sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng./.