Ngày 26/2/2021, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thái Thanh, nguyên Phó Trưởng phòng Cục thuế tỉnh Bình Dương.
    |
 |
| Bị can Lê Văn Trang (ảnh Website Cục thuế Bình Dương). |
Cả 3 bị can đều bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát lãng phí" được quy định tại Điều 219 BLHS.
|
 |
| Bị can Nguyễn Thái Thanh. |
Ngày 27/2, các cơ quan tố tụng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với 3 bị can trên.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Lý Thanh Châu, Phó Tổng giám đốc Công ty SX-XNK Bình Dương; Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên phó tổng giám đốc), Nguyễn Thế Sự (Trưởng Ban kiểm soát công ty).
Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công gây thất thoát lãng phí”.
Lý Thanh Châu được xác định có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Ngoài ra, có 3 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương cũng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên đã vi phạm pháp luật khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại Thành phố mới Bình Dương, từng do Tổng Công ty Bình Dương quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có loạt bài thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Bình Dương.
Do vụ án có tính chất nghiêm trọng và phức tạp nên VKSND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án.