Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Lý Thanh Châu (39 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương và bà Đỗ Thị Thanh Thúy (kế toán trưởng), ông Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát công ty).
Cả 4 bị can đều bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát lãng phí" được quy định tại Điều 219 BLHS.
    |
 |
| Dự án Khu đô thị Tân Phú được chuyển nhượng cho tư nhân với giá bèo. |
Cơ quan điều tra xác định, ông Lý Thanh Châu có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH xây dựng Tân Phú trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Trước đó, năm 2020, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT; Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương và Huỳnh Thanh Hải, nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương.
Cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên đã vi phạm luật pháp, khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại Thành phố mới Bình Dương, từng do Tổng Công ty Bình Dương quản lý, nay đã thuộc sở hữu của một công ty tư nhân.
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã có loạt bài thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại TCT Bình Dương.
|
 |
| Từ dưới lên trên: Bị can Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải và Nguyễn Văn Minh. Ảnh Cơ quan CA |
Do vụ án có tính chất nghiêm trọng và phức tạp nên VKSND tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, điều tra.
Cũng liên quan đến vụ án, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất đối với khu đất 43ha nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/2/2013 là vật chứng của vụ án.
Do đó, ngày 20/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 4 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định, khu đất 43ha nêu trên chưa được Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh mua lại toàn bộ Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú.
Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...
Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Bình Dương cũng xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do TCT Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.