Kết quả điều tra ban đầu xác định được 3 nhóm đối tượng cho người khác vay tiền với lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương với lãi suất từ 109,5-182,5%/năm.
    |
 |
| Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. |
Cụ thể, nhóm thứ nhất do Trần Văn Thành (SN 1986), trú xã Tân Bình, TP Thái Bình cầm đầu thuê Nguyễn Trung Quyết (SN 2002), trú xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để quản lý khách vay tiền, gọi điện nhắc nợ khách khi đến ngày đóng lãi, ghi chép các trường hợp chậm hoặc không trả tiền.
Ngoài ra Thành còn liên kết, lập ra 2 đại lý cấp dưới do Vũ Đức Lương (SN 1997), trú xã Tân Bình, TP Thái Bình và Tô Đức Thịnh (SN 2004), trú xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để hoạt động cho người khác vay tiền với lãi suất cao.
Nhóm thứ hai do Nguyễn Văn Hưng (SN 1991), trú xã Tân Phong, huyện Vũ Thư điều hành.
Nhóm còn lại do Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990), trú xã Phú Xuân, TP Thái Bình điều hành.
Kết quả xác định các đối tượng sử dụng khoảng 1 tỉ đồng cho người khác vay, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. VKSND TP Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra.
Liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng TP Thái Bình xác định các vụ án trên là án trọng điểm phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn TP Thái Bình và vùng lân cận.