Chiều 9/5, đại diện VKSND tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981), trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Khoản 2, Điều 203 – Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
Đồng thời, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994), trú tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Phương Hoa (SN 1990), trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về tội “Trốn thuế”, quy định tại Khoản 3, Điều 200 – Bộ luật hình sự năm 2015.
    |
 |
| Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đọc các Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Đinh Duy Hiệp; Vũ Thị Minh Trâm; Nguyễn Phương Hoa. (Ảnh: CANB). |
Qua công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định: Từ ngày 20/4/2020 - 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỉ đồng.
Ngày 6/4/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.
Căn cứ vào kết luận giám định xác định: Hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỉ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của luật Quản lý thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỉ đồng.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.