Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Công Chính (SN 1974), trú tại phường Phú Hậu, TP Huế, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và bà Bùi Thị Thu Thủy (SN 1990, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế, kế toán của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC vì liên quan đến hành vi trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an TP Huế nắm được thông tin Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC (địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế) có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.
    |
 |
| Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế khám xét nơi ở của ông Hồ Công Chính. (Ảnh: CA cung cấp) |
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an TP Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Cụ thể, từ ngày 5/04/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỉ đồng, giảm hơn 4,7 tỉ đồng. Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 Công ty Bảo hiểm đóng trên địa bàn thành phố Huế có những biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
|
 |
| Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thu Thủy. (Ảnh: CA cung cấp) |
Việc phá thành công chuyên án là một phần nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của Công an TP Huế trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.