Theo cáo trạng, Nguyễn Lâm Xinh làm nghề môi giới bất động sản tự do tại địa bàn TP Đà Nẵng từ năm 2018. Trong quá trình làm việc Xinh có quen biết với ông Lý Trầm Anh D. (SN 1981, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Tháng 3/2019, Xinh đã môi giới cho ông Lý Trầm Anh D. mua thửa có đất diện tích 100,8m2, tại địa chỉ khu dân cư An Cư 2, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BD883708 ngày 9/3/2011 của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Th. (SN 1980) và bà Phạm Thị H. (SN 1984, cùng trú huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình) với số tiền là 14,5 tỉ đồng.
Do chưa có nhu cầu sử dụng đất mà chỉ đầu tư kiếm lời, nên ông D. không hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà nhờ Xinh khi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng thì cho “bên chuyển nhượng” ký trước, còn để trống phần “bên nhận chuyển nhượng” (hay còn gọi là công chúng ký gửi).
    |
 |
| Bị cáo Xinh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán và nhận đủ tiền chuyển nhượng như thỏa thuận, ông Th. giao bản gốc GCNQSDĐ cho ông D. giữ, hoàn tất việc mua bán thửa đất nêu trên.
Tháng 11/2019, có người liên hệ với Xinh nói có khách cần mua lại thửa đất này, Xinh điện thoại cho ông D. đưa GCNQSDĐ số để giới thiệu bán cho khách hàng đó. Ông D. đã đồng ý đưa bản gốc GCNQSDĐ cho Xinh giữ, sau đó ông D. hỏi lại, thì Xinh báo rằng không bán được.
Lúc này, do đang ở TP Hồ Chí Minh nên ông D. nhờ Xinh giữ GCNQSDĐ để chuẩn bị làm các thủ tục sang tên, xin phép xây dựng khách sạn trên thửa đất này cho ông D.
Trong quá trình giữ GCNQSDĐ này, do cần tiền tiêu xài cá nhân, thông qua mối quan hệ quen biết, Xinh tìm gặp Ngô Thanh Ng. (SN 1973, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm nghề môi giới bất động sản để vay tiền và được Ng. giới thiệu gặp vợ chồng Hồ Duy V. và bà Nguyễn Phước Thục Đ. (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Tại đây, Xinh đặt vấn đề vay 1 tỉ đồng của vợ chồng ông V, thế chấp bằng GCNQSDĐ số BD883708. Xinh nói dối với vợ chồng V. là đất của Xinh đã mua, đang gửi để chờ nếu có khách thì bán lại.
Để kiểm chứng lời nói của Xinh, 2 vợ chồng V. đã cùng Xinh đến Văn phòng công chứng nhằm xác thực thông tin của Xinh. Sau đó, tin tưởng và nhận thế chấp GCNQSDĐ số BD883708 để cho Xinh vay tiền.
Vợ chồng V. đã cho Xinh vay 1 tỉ đồng, nhưng theo Xinh khai trừ trước lãi 10%/tháng, nên ông V. chỉ đưa Xinh 900 triệu đồng. Mặc dù số tiền trên là tiền vay, nhưng ông V. vẫn yêu cầu viết giấy nhận đặt cọc bán đất theo GCNQSDĐ số BD883708, được 2 bên mua bán, bên mua là vợ chồng ông V, bên bán là Xinh ký vào Hợp đồng đặt cọc. Mục đích là để nếu xảy ra sự cố gì hoặc Xinh không có tiền trả cho ông V, thì ông V. sẽ có căn cứ pháp lý để tiếp tục lấy được tài sản trên.
Sau lần vay số tiền trên, Xinh tiếp tục vay thêm 2 lần nữa, tổng cộng 3 lần vay là 8 tỉ đồng. Vì Xinh không trả tiền, nên ngày 23/3/2020 vợ chồng ông V, đã liên hệ công chứng viên để điền tên mình vào mục “Bên nhận chuyển nhượng”.
Sau khi hoàn tất hợp đồng công chứng với bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng ông V, ngày 8/6/2020 vợ chồng ông được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, điều chỉnh biến động chủ sở hữu sang tên, đồng thời điều chỉnh thông tin tài sản thành thửa đất số 377, trên GCNQSDĐ số BD883708.
Hoàn tất thủ tục sang tên chủ sử dụng lô đất, ngày 4/9/2020, ông V và bà Đ. làm thủ tục thế chấp thửa đất tại ngân hàng vay tổng số tiền 9,450 tỉ đồng. Khi vợ chồng ông V. tiến hành xây dựng nhà trên thửa đất này thì ông D. phát hiện và xảy ra tranh chấp.
Xinh khai nhận, mặc dù biết rõ thửa đất nêu trên là tài sản của ông D. mua, nhưng do cần tiền tiêu xài nên Xinh tự ý sử dụng GCNQSDĐ số BD883708 để thế chấp cho vợ chồng V. và nói rằng đây là tài sản của Xinh đã mua, đang “ký gửi” tại Văn phòng công chứng để ông V. tin tưởng cho vay tổng số tiền 8 tỉ đồng với mức lãi suất 10%/01 tháng, trong thời hạn 3 tháng và đã bị cấn trừ trước tiền lãi, nên chỉ nhận được số tiền 7,2 tỉ đồng.
Số tiền nhận từ vợ chồng ông V., Xinh khai đã sử dụng vào việc chi trả tiền điều trị bệnh cho vợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân hết do không ghi chép nên không nhớ cụ thể các khoản đã chi tiêu.
Trong khi đó, ông Hồ Duy V. và bà Nguyễn Phước Thục Đ. không thừa nhận việc cho Xinh vay số tiền 8 tỉ đồng, mà chỉ xác định đây là giao dịch mua thửa đất nêu trên từ Xinh với số tiền 14 tỉ đồng, đã giao đủ tiền cho Xinh.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, vợ chồng ông V. không cung cấp được chứng từ, tài liệu gì để chứng minh giao dịch mua bán thửa đất nêu trên với Xinh.
Tại phiên tòa xét xử, Xinh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải với lý do “ bị cáo là lao động chính, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ nên xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm về nuôi con”.
Nguyễn Lâm Xinh từng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2013, lần này Xinh vi phạm khi chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội nhiều lần.