Từ khoảng tháng 12/2023 đến ngày 12/4/2024, tại Hải Dương và một số tỉnh, thành khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại: thôn Dinh Trại Như, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua tổng số 136 tài khoản Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VP Bank và Vietinbank của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại: Thôn Đông Trại, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để Hậu giao cho 3 bị cáo người Đài Loan là TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức) quản lý, sử dụng tại một chung cư ở Bắc Ninh. 3 bị cáo này nhận tổng số 6.596.548,19 USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam, bằng 162.635.168.377 đồng, đã sử dụng 160.540.409.575 đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số USDT, chuyển qua ví điện tử của đối tượng tên ZHI YUAN (Chí Viễn) để rút ra ở nước ngoài, nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, loại tội phạm Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp. Nhiều tỷ đồng tiền bất hợp pháp (do phạm tội mà có) đã được chuyển qua các tài khoản của các ngân hàng Việt Nam, sau đó, hợp pháp hóa nguồn gốc của tiền, rồi chuyển qua nước ngoài dưới hình thức mua USDT (tiền điện tử).
Đối tượng cầm đầu tên ZHI YUAN (Chí Viễn) đã thuê 3 bị cáo TAI CHING YU (Đới Cảnh Vũ), LIN XIN YING (Lâm Hân Dĩnh) và WANG PEI DE (Vương Bồi Đức) từ Đài Loan đến phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để làm công việc nhận và chuyển tiền, với mức lương 31.000.000đ/tháng; Thuê 2 bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Đình Hiển mua rất nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người rồi giao cho 3 bị cáo người Đài Loan sử dụng để rửa tiền. Khi bị cơ quan Công an phát hiện thì chỉ có 5 bị cáo trên bị bắt và chịu tội, còn đối tượng ZHI YUAN (Chí Viễn) không "xuất đầu lộ diện".
Quá trình xét xử, Kiểm sát viên cùng Hội đồng xét xử đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt 3 bị cáo người Đài Loan, mỗi bị cáo 14 năm tù về 2 tội; bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.