Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo; kháng cáo của 35 người bị hại và kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
    |
 |
| Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa (giai đoạn 2). |
HĐXX phúc thẩm, gồm: Thẩm phán Phạm Công Mười làm chủ tọa phiên tòa, cùng Thẩm phán Chung Văn Kết và Thẩm phán Hoàng Minh Thịnh.
Đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà, gồm các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp: Võ Phong Lưu, Nguyễn Vi Dũng, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Tùng (dự khuyết).
Trước đó, ngày 17/10/2024, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, do đó bị tuyên phạt chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là 17 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chịu là 14 năm tù. Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”.
|
 |
| Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa giai đoạn 2. |
Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định, các bị cáo liên đới bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho 35.824 bị hại.
Đối với 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng và hơn 5.000 USD; 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.000 USD. Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của các các bị cáo là chuyển số tiền trên để khác phục hậu quả vụ án.
|
Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền hơn 30.081 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 445.748 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.
Từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng./.
|