Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công, bắt giữ 6 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc hình thức ghi đề liên tỉnh, do nhóm đối tượng Dương Minh Thưởng (SN 1987, trú thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Đồng Nai) điều hành.
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây thầu đề liên tỉnh. |
Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2/2021, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn của trinh sát và tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng PC02 phát hiện một nhóm đối tượng do Dương Minh Thưởng chuyên tổ chức hoạt động đánh bạc qua ghi số đề trên mạng.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC02 đã phát hiện những bất minh về tiền bạc của Thưởng với một số đối tượng khác, như Chung Tú, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Lê, Bùi Thị Lệ Thu, Nguyễn Văn Quý, trong khoảng thời gian năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 với những khoản tiền giao dịch lên đến cả chục tỉ đồng.
Ban chuyên án từng bước xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng, xác định Dương Minh Thưởng là đối tượng cầm đầu, dưới anh ta có nhiều "vệ tinh", tổ chức hoạt động cờ bạc có tính chất liên tỉnh, diễn ra từ đầu năm 2019 đến nay, chủ yếu ghi số đề. Thưởng nhận phơi đề từ các "vệ tinh" thuộc các xã, thị trấn của huyện Đạ Tẻh và các tỉnh Đắk Lắk, Vũng Tàu, Đắk Nông.
|
 |
| Tang vật Công an thu giữ. |
Trong nhóm của Thưởng, nổi lên 2 đối tượng được Thưởng tin tưởng nhất, có mối quan hệ gia đình là Đoàn Nhật Tiên (SN 1982, trú thị trấn Đạ Tẻh, anh em cột chèo với Thưởng) và Nguyễn Duy Tiến (SN 1993, trú thị trấn Đạ Tẻh, là em con dì với Thưởng).
Nhóm đối tượng đánh bạc do Thưởng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt, không trực tiếp gặp gỡ với các đối tác - "vệ tinh", thường xuyên thay đổi số điện thoại, cảnh giác quan sát theo dõi người lạ, dùng nhiều thủ đoạn để nhận, chuyển tiền thắng thua đánh bạc.
Thưởng không trực tiếp nhận phơi đề, tính tiền đề mà giao cho Tiên cầm điện thoại nhận phơi. Trong khoảng khung thời gian nhận phơi đề, tính tiền đề, Tiên di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau, không cố định, nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Thưởng chỉ gặp Tiên vào buổi tối hoặc sáng để Tiên báo lại kết quả thắng thua.
Mất nhiều thời gian theo dõi, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, dưới Thưởng có từ 8 đến 10 "vệ tinh", trong đó, tại huyện Đạ Tẻh có 4 vệ tinh, các vệ tinh còn lại ở các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa -Vũng Tàu.
Riêng tại thị trấn Đạ Tẻh, Ban chuyên án xác định có 3 vệ tinh rõ nhất là Chu Thị Xuân Hương (SN 1979), Nguyễn Văn Quý (SN 1982) và Chung Tú (còn gọi Tú Sở, SN 1987).
Từ tài liệu thu thập được, từng bước làm sáng tỏ hoạt động tổ chức đánh bạc của nhóm đối tượng này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 18/4/2021, Phòng PC02 do Đại tá Phạm Hồng Tuấn làm Trưởng phòng và Trung tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng phòng đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác triệt phá chuyên án.
Đến 19h ngày 18/4, Phòng PC02 chia làm 3 tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 địa điểm, bắt 3 đối tượng, gồm: Dương Minh Thưởng, Đoàn Nhật Tiên, Chu Thị Xuân Hương; thu giữ số tiền tang vật 330 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Tại thời điểm tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Đoàn Nhật Tiên, chiếc máy tính xách tay hiệu Asus của đối tượng vẫn đang mở để hoạt động, tính tiền đề trong ngày. Ngoài 2 chiếc máy tính, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 7 chiếc ĐTDĐ và 1 cuốn sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu liên quan khác tại nhà các đối tượng.
Kiểm tra các dữ liệu trên máy tính, điện thoại... có thể hiện hoạt động ghi đề, các đối tượng giao dịch, thu chi nhiều lần với số tiền nhiều tỉ đồng. Sau khi bắt giữ 3 đối tượng này, hai tổ công tác khác của Ban chuyên án tiếp tục lên đường đến các tỉnh Đắk Nông, Vũng Tàu bắt giữ các đối tượng Thu, Lê.
Bước đầu, Thưởng khai nhận, tổ chức ghi đề từ đầu năm 2019. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thưởng giao điện thoại cho Đoàn Nhật Tiên quản lý, nhiệm vụ nhận phơi đề và tính tiền đề. Hàng ngày, Tiên báo lại cho Thưởng tiền xác (thắng thua) của mỗi vệ tinh để Thưởng chuyển trả tiền (nếu thua) và nhận tiền (nếu thắng). Giữa Tiên và Thưởng thoả thuận số tiền thắng thua từ làm cái đề chia 50/50.
Các "vệ tinh" dưới Thưởng được cho là "mối làm ăn” lâu dài, bao gồm: Nguyễn Ngọc Lê (Lê què, SN 1988, trú tại TP Vũng Tàu), Bùi Thị Lệ Thu (SN 1992, trú xã Quảng Khê, Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), Chung Tú, Chu Thị Xuân Hương, Nguyễn Văn Quý (đều trú tại Đạ Tẻh) và 1 số đối tượng khác ở các tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk (hiện đang xác minh làm rõ nhân thân lai lịch).
Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 6 đối tượng về hành vi "đánh bạc, tổ chức đánh bạc". Lượng tiền giao dịch vào hoạt động cờ bạc, ghi đề của số đối tượng này khá lớn, trung bình mỗi ngày từ 400 đến 500 triệu đồng, tính từ ngày 22/2 đến nay là 25 tỉ đồng.
Hiện Phòng PC02 vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt và làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật./.