TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2017, Công ty TNHH Thực phẩm Ahihi (viết tắt là Công ty Ahihi) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. Lê Anh Tuấn là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.
Ngày 12/6/2018, Tuấn sử dụng danh nghĩa Công ty Ahihi vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hơn 2 tỉ đồng với mục đích mua xe ô tô Mercedes-Benz. Sau khi mua xe, Tuấn sử dụng chiếc ô tô này để đi lại, đồng thời đăng ký tài sản bảo đảm cho khoản vay tại ngân hàng.
Đầu tháng 7/2018, thông qua mạng Internet, Tuấn thuê một đối tượng không rõ lai lịch làm giả đăng ký chiếc xe ô tô Mercedes-Benz nêu trên với giá 1 triệu đồng. Mục đích của bị cáo là sử dụng chiếc xe này làm phương tiện để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Thực hiện hành vi phạm tội, ngày 2/7/2018, Tuấn mang chiếc ô tô đang cầm cố tại ngân hàng bán cho một người đàn ông với giá 1,5 tỉ đồng. Hai bên ra phòng công chứng ký hợp đồng mua bán tài sản.
Sau khi ký hợp đồng, Tuấn nhận trước 1 tỉ đồng và cam kết khi hoàn tất thủ tục “sang tên, đổi chủ” sẽ nhận nốt số tiền còn lại.
Ít ngày sau, thông qua người quen giới thiệu, Tuấn quen biết bà Trần Thị Thu H. (SN 1971, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Tuấn tiếp tục rao bán chiếc ô tô trên cho bà H. với giá 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, Tuấn nói dối rằng chiếc xe đang cầm cố cho một cá nhân và không thông báo cho bà H. biết việc chiếc xe thực chất đang được thế chấp tại ngân hàng.
Ngày 5/7/2018, Tuấn, bà H. và người đàn ông liên quan cùng đến phòng công chứng hủy hợp đồng mua bán ô tô trước đó, sau đó ký hợp đồng mua bán mới. Bà H. giao đủ tiền cho Tuấn và nhận chiếc ô tô Mercedes-Benz. Sau khi nhận được tiền, Tuấn nhanh chóng tiêu xài hết và bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.
Về phía TPBank, do không thấy Tuấn trả tiền gốc và lãi hằng tháng như trước nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện tài sản bảo đảm đã bị doanh nghiệp bán cho bên thứ ba.
Ngày 12/5/2019, ngân hàng TPBank làm đơn tố giác gửi cơ quan công an và sau đó thu hồi được tài sản bảo đảm. Cùng thời điểm, bà Trần Thị Thu H. cũng tố cáo Lê Anh Tuấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,5 tỉ đồng của bà.
Sau hơn 6 năm lẩn trốn, ngày 10/6/2025, Lê Anh Tuấn ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình giải quyết vụ án, TPBank không có yêu cầu bồi thường gì thêm, còn bà Trần Thị Thu H. yêu cầu bị cáo phải bồi thường, khắc phục số tiền 1,5 tỉ đồng đã chiếm đoạt.