Trong sáng nay, HĐXX tập trung xét hỏi đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Theo Cáo trạng, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (SN 1981, trú tại:, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là nhân viên của Công ty GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng doanh số 5.000 tỷ đồng. Bị cáo Thanh VKS truy tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”
Để làm rõ hơn hành vi của bị cáo Lê Thị Lan Thanh, HĐXX đã đề nghị điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời các câu hỏi. Trả lời về căn cứ khởi tố đối bị cáo Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc, điều tra viên Nguyễn Đình Trung cho rằng: Nếu Thanh khai không biết Rikvip/Tipclub là game bài đánh bạc thì vì sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.
CQĐT, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, bị cáo có thể biết đó là game đánh bạc, bất hợp pháp nhưng sau đó để che giấu hành vi vi phạm của mình nên kê khai với nhà mạng là game "Ngọa Hổ Tàng Long". Tại CQĐT, bị can khai báo thể hiện đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat skyper. Tuấn Anh cũng đã xác minh nick "simdephoguom" là của bị can. Anh trai chồng Ngô Thế Thắng cũng xác nhận đây là nick của em dâu. Bị can cũng cung cấp cho anh Thắng nick này để đi mở tài khoản ngân hàng.
    |
 |
| Bị cáo Lê Thị Lan Thanh tại phiên tòa |
Sau phần trình bày căn cứ của điều tra viên, bị cáo Lê Thị Lan Thanh cho rằng, bởi các nhà mạng yêu cầu cổng thanh toán cung cấp một dịch vụ được cấp phép nhưng bên bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép, nên phải hợp tác với một đơn vị khác. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác nên kê khai chung là "Ngọa Hổ Tàng Long".
Tiếp đó, điều tra viên Trung lần thứ 2 trình bày căn cứ và ông cho rằng trong phần chat skype giữa Thanh và Tuấn Anh, nội dung phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game "tài xỉu" trên web đánh bạc Rikvip.
Quá trình điều tra, CQĐT thu thập cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip/TipClub. Ông Trung cũng nêu, CQĐT đã khôi phục các dữ liệu thẻ nạp tiền vào game Tip.club và dữ liệu thẻ này kết nối với cổng thanh toán của GTS và cổng thanh toán 247 của CNC, phù hợp với số tiền nhân viên của GTS đã thanh toán cho nhân viên CNC.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ được dữ liệu hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS tên Lê Đình Soái đã rút tiền rồi chuyển cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà. Do đó, có căn cứ xác định nhân viên GTS chuyển hơn 4.700 tỷ đồng là tiền đối soát game bạc.
Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó, GTS có hai máy chủ được kết nối với máy chủ của công ty CNC và do đó có căn cứ xác định công ty GTS kết nối với cả CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.
Nhóm PV