Chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Nghĩa tại phiên tòa xét xử

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai xác định, vào năm 2011 Nghĩa thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến (Quỹ tín dụng Tân Tiến, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2017, Nghĩa đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại 3 Quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) và Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) với tổng số tiền hơn 1,2 ngàn tỷ đồng của hơn 6310 sổ tiết kiệm.

Đồng thời, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng này cho khách hàng vay gần 150 tỷ đồng; chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng lập hồ sơ cho vay không có khách hàng thật tại Quỹ tín dụng Tân Tiến, Dầu Giây; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn và huy động vốn để ngoài hệ thống sổ sách kế toán tại Quỹ tín dụng Tân Tiến.

Nghĩa còn chỉ đạo chi lương khống cho 2 nhân viên và mua lại các quỹ tín dụng bị thua lỗ, các dự án, mua đất, máy móc nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 560 tỷ đồng.

HĐXX xác định số tiền Nghĩa đã chiếm đoạt là hơn 1,1 ngàn tỷ đồng tại 3 Quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.

Từ các căn cứ trên, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 19 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 1,1 ngàn tỷ đồng.