Ngày 21/4/2025, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, các đơn vị liên quan, giai đoạn 2.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số công ty, đơn vị có liên quan. |
Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có nhiều bị cáo bị xử lý về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có tội phạm nguồn là tội tham ô ở giai đoạn 1 của vụ án.
Từ đó, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo như sau:
1. Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 30 năm tù chung về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
2. Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
3. Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen) 13 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
4. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 17 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
5. Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 7 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2. |
6. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
7. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
8. Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC) 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
9. Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10. Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
11. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
12. Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát) 2 năm 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
13. Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
14. Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn) 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
15. Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
16. Đặng Phương Hoài Tâm (phó Trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 3 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
17. Phan Chí Luân (Nhân viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 4 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
18. Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty SETRA) 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
19. Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty SETRA) 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
20. Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
21. Huỳnh Phong Phú (Kế toán Công ty Quang Thuận) 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
22. Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
23. Đinh Thị Ngọc Thanh (Kế toán trưởng Công ty Sunny World) 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
24. Lý Quốc Trung (phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán A&C) 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
25. Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C) 15 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
26. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan) 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
27. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square) 1 năm tù về tội “Rửa tiền” (dù không kháng cáo nhưng vẫn được xét giảm án).
28. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) 2 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền” (rút kháng cáo về hình phạt, giữ kháng cáo về xử lý vật chứng)./.