Theo đó, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất hình phạt tù có thời hạn). Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
    |
 |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm, giai đoạn 2. |
Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen) 13 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Ngoài 26 bị cáo kháng cáo, bị tuyên án, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) không kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Cơ vì có đóng tiền khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giảm cho bị cáo Chu Lập Cơ xuống còn 1 năm tù.
|
 |
| Đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có nhiều bị cáo bị xử lý về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có tội phạm nguồn là tội tham ô ở giai đoạn 1 của vụ án.
Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh luận công khai tại phiên tòa, có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời là người nắm giữ quyền quyết định cao nhất, chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã đồng ý, thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính của Ngân hàng SCB và cá nhân Trương Mỹ Lan. Để thực hiện chủ trương này, bị cáo Lan đã họp và tham vấn các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Từ đó, thống nhất sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra. Các công ty này là Công ty cổ phần chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, không phải là công ty đại chúng.
Sau khi bốn công ty trên phát hành trái phiếu, các bị cáo đã thiết lập các giao dịch khống, chạy dòng tiền để tám công ty khác mua sơ cấp các gói trái phiếu. Ngân hàng SCB và Công ty chứng khoán TVSI là các kênh tư vấn, môi giới phát hành trái phiếu trên đến hàng chục nghìn người.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, giai đoạn 2. |
Từ năm 2018 - 2020 các bị cáo với vai trò, nhiệm vụ khác nhau đã tham gia phát hành 25 mã trái phiếu với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, hiện còn dư nợ và chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Để sử dụng nguồn tiền từ hành vi phạm tội mà có bị cáo Lan đã chỉ đạo các đồng phạm khác rút tiền, cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp với số tiền 445.000 tỉ đồng. Ngoài ra, với việc thiết lập các giao dịch khống, thông qua hệ thống Ngân hàng SCB, bị cáo và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới với số tiền 4,5 tỉ USD tương đương 106.000 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử xét thấy với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là người nắm giữ quyền chi phối cao nhất tại Ngân hàng SCB, bị cáo đã triệu tập cuộc họp với các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đưa ra chủ trương, xây dựng một quy trình vận hành để bán trái phiếu rộng rãi cho người mua. Việc này đã thể hiện rất rõ ý thức gian dối, muốn chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu. Để che dấu dòng tiền do phạm tội mà có, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn để cắt đứt 445.000 tỉ đồng nên phạm vào tội rửa tiền.
Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.
Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Lan tại phiên tòa phúc thẩm thể hiện sự ăn năn hối cải, thiện chí cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ án nên có cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống tù có thời hạn ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.