Tối 4/2, sau một ngày làm việc, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
    |
 |
| Quang cảnh Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên |
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, mất trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, thất thoát chung cho nguồn ngân sách.
Do đó, việc xét xử các bị cáo và đưa ra mức án nghiêm khắc là cần thiết.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. |
Trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò đồng phạm, tuy nhiên theo Hội đồng xét xử, sự câu kết giữa các bị cáo không thật sự chặt chẽ, hoạt động tính chất tự phát, không có tổ chức.
Một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, do đó tòa không buộc những người này liên đới nộp khắc phục 1.200 tỉ đồng mà chỉ buộc hai "trùm" là Hoàn và Hải phải thực hiện nghĩa vụ này.
Hội đồng xét xử cũng đánh giá, trong vụ án trên, các bị cáo: Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) có vai trò tương đương nhau.
Bị cáo Hoàn và Hải đều là những người điều hành dòng tiền có giá trị lớn, hoạt động kinh doanh vàng bạc.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau:
Đối với nhóm bị cáo phạm về tội “Buôn lậu”, gồm:
Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) 10 năm tù;
Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) 10 năm tù;
Trần Thành Hiếu (SN 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế) 5 năm tù;
Liềng Thị Thực (SN 2001, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế) 4 năm 6 tháng;
Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế) 3 năm 6 tháng tù;
Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 3 năm 6 tháng tù;
Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế) 3 năm tù;
Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 3 năm tù.
|
 |
| Bị cáo Phạm Tuấn Hải (áo khoác đen), bị cáo Trần Thị Hoàn (áo kẻo karo xanh) và các bị cáo khác trong vụ án. Ảnh: Hồng Nguyên |
Đối với 3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đều thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam bị tuyên mức án cụ thể như sau:
Trần Thị Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;
Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc) bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;
Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng) bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát luận tội, nêu quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước có những diễn biến nóng, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như hiện nay, để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn xô đẩy. Có những thời điểm vàng trở thành một mặt hàng khan hiếm "ảo" đẩy giá cả leo thang.
Lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng tìm mọi cách để móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp.
Sau đó bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi các đối tượng đã đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, các bị cáo trong vụ án này đã lợi dụng những sơ hở còn bất cập từ Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, lợi dụng chính sách áp dụng đối với cư dân biên giới nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan chức năng chủ yếu chỉ kiểm tra, kiểm soát hàng và ít kiểm tra với người qua lại,...
Các bị cáo cũng đã lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; lợi dụng giá vàng trong nước luôn có sự chênh lệch cao hơn so với thế giới nên đã móc nối, thỏa thuận trao đổi với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi về gia công, xóa dấu vết và bán lại cho người có nhu cầu, kiếm chênh lệch.
|
 |
| Luật sư và các bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: Vũ Phương |
Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, các bị cáo đều là người trưởng thành, có hiểu biết pháp luật và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán vàng, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả thực hiện hành vi phạm pháp.
Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng nói riêng, gây khó khăn cho các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, gây dư luận xấu nên cần tuyên một bản án nghiêm khắc.