Mỗi chân giấu một thỏi vàng 1 kg
VKSND tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, từ ngày 02/9/2024 đến ngày 02/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.
    |
 |
| Các bị can trong vụ án gồm: Trần Thành Hiếu, Trần Thị Hoàn, Vàng Thị Phượng. Ảnh: BCA |
Trong vụ án này, đối tượng Trần Thị Hoàn được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đã cùng các đối tượng tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số lượng hơn 546 kg vàng.
Theo đó, vào khoảng tháng 9/2024, Bà Béo từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trực tiếp đến Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.
Sau đó, Bà Béo đã liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý.
Khi có nhu cầu mua vàng, Trần Thị Hoàn liên hệ với Bà Béo thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán. Bà Béo mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, Phượng được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng.
Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, Bà Béo sẽ bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.
Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, Bà Béo hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 01 thỏi, trọng lượng 01 kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.
Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.
Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn; đồng thời, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách (có trường hợp không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng).
Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, lấy vàng từ trong giày hoặc trong túi xách, giao cho: Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhân viên), Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu) nhận hàng.
Sau khi tiếp nhận vàng, tùy từng lần, các nhân viên tại Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế kiểm tra, cân, chụp hình số lượng, gửi qua ứng dụng Zalo thông báo cho Trần Thị Hoàn biết.
Xóa dấu vết vàng lậu trên bề mặt thỏi vàng
Theo yêu cầu của Hoàn, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Trần Thành Hiếu sẽ sử dụng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.
Căn cứ số lượng vàng đã nhận thực tế, Linh hoặc Thực đối chiếu với đơn giá đã thỏa thuận, quy đổi thành tiền và thanh toán cho Bà Béo bằng tiền Việt Nam Đồng theo các phương thức sau: Sử dụng tài khoản ngân hàng của các cá nhân trong nhóm Công ty Hoàn Huế (gồm: Hoàn và các nhân viên Nguyễn Anh Đức, Linh và Thực) hoặc đề nghị khách hàng mua vàng của Hoàn, chuyển tiền vào các tài khoản do Bà Béo chỉ định.
Các tài khoản nhận tiền bên phía Bà Béo, do đối tượng tên Vương (người Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân, chuyên kinh doanh hoa quả giữa Trung Quốc - Việt Nam) giao cho Nguyễn Thùy Linh (trú tại Tổ 20, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền) làm đầu mối cung cấp số tài khoản cho Nông Thị Thùy Linh hoặc Liềng Thị Thực để chuyển tiền thanh toán; Chuyển tiền mặt cho người của Bà Béo (không rõ thông tin cá nhân) tại trụ sở Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế.
Sau khi hoàn thành việc thanh toán, Nông Thị Thùy Linh hoặc Thực cập nhật thời gian, số lượng, đơn giá, thành tiền vào bảng excel để theo dõi và báo cáo Hoàn.
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với Bà Béo mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng.
Trần Thị Hoàn chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của Hoàn và các nhân viên Nguyễn Anh Đức, Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh chuyển tiền thanh toán cho Bà Béo thông qua tài khoản của các cá nhân: Nguyễn Thùy Linh hơn 27,5 tỉ đồng, Hoàng Mạnh Thắng hơn 29,2 tỉ đồng và một số cá nhân là người của Bà Béo (chưa rõ thông tin cá nhân) với tổng số tiền là hơn 109 tỉ đồng; còn lại thanh toán bằng tiền mặt.
Trong vụ án này, bị can Trần Thị Hoàn (SN 1985; Lào Cai; Kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế) cùng 6 bị can khác bị truy tố về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.