    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm Chủ tọa phiên tòa và 2 Hội thẩm nhân dân.
Có 5 Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
|
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Tại phiên tòa, 11 bị cáo có mặt cùng nhiều luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Trong vụ án này, có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế);
Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long);
Trần Thành Hiếu (SN 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Liềng Thị Thực (SN 2001, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế);
Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Ba bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đều thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) gồm: Trần Thị Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng).
Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 02/9/2024 đến ngày 02/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.
|
 |
| "Bà trùm" Trần Thị Hoàn và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên |
Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.
Các bị can: Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng, trong đó bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng; các bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỉ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỉ đồng, được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.
|
 |
| Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. |
Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.
Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng (gồm: hơn 2,3 tỉ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỉ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 06 tháng đầu năm 2024).