Ngày 28/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Phiên tòa được mở do bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà) kháng cáo kêu oan. Hai bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam, vợ ông Dũng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
    |
 |
Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội xét hỏi các bị cáo. Ảnh: Trung Kiên
|
Ngoài ra, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng có đơn kháng cáo.
Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam, vợ của bị cáo Đoàn Hồng Dũng) cho biết, mặc dù là giám đốc doanh nghiệp nhưng bị cáo không tham gia công việc kinh doanh.
Về số tiền 263 tỉ đồng vợ chồng Sơn bị cáo buộc đã chiếm đoạt, phải hoàn trả cho BIDV, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam nhiều lần khẳng định trước toà sẽ bồi thường.
"Bị cáo sẽ trả dần. Bị cáo sẽ nhờ anh em, gia đình giúp đỡ", bị cáo Sơn nói và cho rằng, do ngân hàng định giá tài sản của bị cáo thấp quá nên chưa đủ để khắc phục hậu quả.
Bị cáo cho biết thêm, hiện Công ty Hà Nam không còn hoạt động, mọi tài sản của công ty đã thế chấp hết. Nữ bị cáo đang được tại ngoại nuôi con.
Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) cũng khẳng định trước HĐXX sẽ cầm cố, bán hết tài sản, vay thêm anh em để bồi thường thiệt hại hơn 200 tỉ đồng cho ngân hàng BIDV.
|
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn.
|
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV - đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát gần 1.700 tỉ đồng.
Công ty Bình Hà dù mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng, tài sản bảo đảm không đủ điều kiện nhưng ông Trần Bắc Hà vẫn chỉ đạo thuộc cấp đề xuất và phê duyệt cho vay vốn với các điều kiện ưu đãi.
Quá trình giải ngân, các bị cáo tại BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu, chiếm đoạt tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 800 tỉ đồng.
Trong khi đó, tại Công ty Trung Dũng, vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng có hành vi chiếm đoạt hơn 263 tỉ đồng của BIDV bằng việc bán các lô hàng thép thông qua các công ty của gia đình mình.
Tòa sơ thẩm nhận định trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sai phạm, nhưng đã chết trong quá trình tạm giam nên được đình chỉ điều tra.
Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án. Trong đó, hai nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV là Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù, Đoàn Ánh Sáng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Cùng tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 6 bị cáo gồm: Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) 6 năm tù; Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV Chi nhánh Hà Thành) 4 năm tù; Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành) 3 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nhóm 4 bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) 18 năm tù; Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 13 năm tù; Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) 12 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) 3 năm tù.
Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa sơ thẩm buộc Công ty Bình Hà hoàn trả hơn 1.200 tỉ cho BIDV kèm theo tiền lãi phát sinh.
HĐXX cũng xác định, hiện nay Công ty Trung Dũng còn nợ BIDV hơn 864 tỉ đồng. Số tiền này công ty đã sử dụng vào các hoạt động khác nên buộc phải hoàn trả cho BIDV. Hai vợ chồng bị cáo Đinh Văn Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn phải liên đới bồi thường cho BIDV 263 tỉ đồng đã chiếm đoạt.