Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án 8 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm: Trần Lục Lang: 8 năm tù; Đoàn Ánh Sáng: 6 năm 6 tháng tù; Kiều Đình Hòa: 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh: 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Ngô Duy Chính: 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp: 6 năm tù; Phạm Hồng Quang: 4 năm tù; Đặng Thanh Nam: 3 năm 6 tháng tù. 4 bị cáo bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản": Đinh Văn Dũng: 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng: 18 năm tù; Trần Anh Quang: 13 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn: 3 năm tù.
Làm theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà
Theo nội dung tuyên án, trong 12 bị cáo bị đưa ra xét xử, HĐXX nhận định 8 bị cáo nguyên là cán bộ BIDV có chức vụ, trách nhiệm quản lý tiền của nhà nước nhưng đã làm trái quy định, cấp tín dụng trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng.
HĐXX nhận định, từ năm 2011- 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch, đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, BIDV chi nhánh Hà Thành cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát gần 1.700 tỉ đồng.
Công ty Bình Hà là công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà, dù mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng, tài sản bảo đảm không đủ điều kiện nhưng Trần Bắc Hà vẫn chỉ đạo thuộc cấp đề xuất và phê duyệt cho vay vốn với các điều kiện ưu đãi.
    |
 |
| Đại diện VKS tại phiên xét xử. |
Quá trình giải ngân, các bị cáo tại BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...
Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 800 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Lục Lang với chức trách là Phó Tổng giám đốc, mặc dù đã thống nhất với 8 rủi ro mà tổ thẩm định chung đưa ra nhưng vẫn đề xuất HĐQT quyết định cho công ty "sân sau" của ông Trần Bắc Hà vay vốn.
Quá trình giải ngân, bị cáo Lang đã 8 lần đề xuất HĐQT sửa đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà với 8 lần nới lỏng chính sách ưu đãi ban đầu.
Khi Công ty Bình Hà làm ăn thua lỗ, có đề xuất của BIDV chi nhánh Hà Tĩnh nhưng bị cáo Lang không có văn bản tham mưu cho HĐQT dừng giải ngân, vẫn tiếp tục đề xuất gia hạn thời hạn cấp tín dụng và đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2017.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Cựu Phó Tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng cũng biết rõ việc tổ thẩm định chung đưa ra và phân tích 8 yếu tố rủi ro của dự án nhưng vẫn ký đồng ý đề xuất cho vay và thay đổi điều kiện cấp tín dụng lần thứ nhất cho Công ty Bình Hà, dẫn đến việc mất vốn của BIDV.
Bản án nhận định, các bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng biết đề xuất trên là vi phạm nhưng do áp lực từ cấp trên, không dám làm trái chỉ đạo của Trần Bắc Hà nên vẫn đề xuất cho vay. Trong đó, vai trò bị cáo Lang cao hơn các bị cáo khác, tiếp đến là bị cáo Sáng và thuộc cấp nên mức hình phạt cần tương xứng với hành vi từng người.
Tiếp tục kê biên tài sản, thu hồi vốn cho BIDV
Trong vụ án này, Trần Bắc Hà chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra sai phạm nhưng đã chết trong quá trình tạm giam nên được đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, tòa cho rằng các tài sản của ông Hà vẫn cần tiếp tục kê biên để đảm bảo bồi thường cho BIDV.
Đối với Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà) hiện đã bỏ trốn, quá trình điều tra đã làm rõ Tùng là người chỉ đạo điều hành Công ty Bình Hà nên HĐXX cũng cho rằng cần kê biên tài sản để đảm bảo bồi thường.
Các cán bộ khác của BIDV có sai phạm nhưng kết quả điều tra cho thấy, họ không hưởng lợi mà chỉ làm theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà nên cơ quan điều tra không đề nghị xem xét. Do vậy, HĐXX cũng không đề cập đến trách nhiệm hình sự của những người này.
|
 |
| Đoàn Hồng Dũng bị tuyên mức án 18 năm tù giam, bồi thường 263 tỉ đồng cho BIDV. |
Về dân sự, Công ty Bình Hà đã được BIDV giải ngân hơn 2.600 tỉ đồng và đến năm 2018 còn nợ BIDV hơn 1.400 tỉ, trong đó nợ BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1.200 tỉ đồng. Đến nay, BIDV đã thu hồi một số khoản nợ nên tòa tuyên Công ty Bình Hà phải hoàn trả cho BIDV chi nhánh Hà Tĩnh hơn 1.200 tỉ và các khoản lãi phát sinh.
HĐXX cũng xác định, hiện nay Công ty Trung Dũng còn nợ BIDV hơn 864 tỉ đồng. Số tiền này công ty đã sử dụng vào các hoạt động khác nên buộc phải hoàn trả cho BIDV. Hai vợ chồng bị cáo Đinh Văn Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn phải liên đới bồi thường cho BIDV 263 tỉ đồng đã chiếm đoạt.