Xét xử đại án Trần Bắc Hà: Chủ tọa “vạch trần” mối quan hệ giúp Đoàn Hồng Dũng vay tiền

Ngày 27/10, tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong đại án tại BIDV gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng tiếp tục xét hỏi chi nhánh Hà Thành cho Công ty Trung Dũng vay sai quy định, thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu rõ, dù Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) lâm vào tình trạng rất khó khăn, nhưng BIDV vẫn cho vay tiền kinh doanh để doanh nghiệp này mua bán phôi thép. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh thua lỗ dẫn tới Công ty Trung Dũng không thể trả nợ.

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm.

Thậm chí, số phôi thép được mua bằng tiền vay của ngân hàng là tài sản đảm bảo của BIDV cũng bị bị cáo Đoàn Hồng Dũng, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng, tự ý bán cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Hà Nam của vợ Dũng là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn. Mặc dù theo quy định, số phôi thép này là tài sản đảm bảo của Ngân hàng, muốn bán phải có ý kiến của BIDV.

Qua phi vụ này, vợ chồng Đoàn Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn đã chiếm đoạt 260 tỉ đồng của BIDV nên bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Về việc bán phôi thép, khai trước tòa, bị cáo Đoàn Hồng Dũng cho biết, bị cáo từng nhập khẩu, bán hàng cho Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) để lấy tiền trả BIDV. Sau đó, chính TISCO cũng khó khăn nên quyết định lấy thép thành phẩm trả thay tiền mua phôi thép từ Công ty Trung Dũng.

Thị trường thép lúc đó xuống giá rất thấp, nếu bù trừ bằng thép sẽ lỗ vài ba triệu/tấn nên không thể nào chấp nhận. Bị cáo đã làm việc với TISCO, đề nghị hỗ trợ vì còn mấy tháng nữa phải thanh toán tiền cho vay kinh doanh với BIDV, nhưng không được đồng ý.

Để tự cứu lấy mình, bị cáo bán hàng cho các doanh nghiệp khác, dù lỗ nhưng còn hơn bị lỗ trầm trọng, và bán như vậy sẽ có tiền thanh toán kịp cho BIDV.

Khi chủ tọa đặt câu hỏi, tại sao không để BIDV thu số hàng là tài sản đảm bảo khoản vay, bị cáo Dũng đáp: “Làm như thế sẽ đóng cửa quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Bị cáo muốn giữ chữ tín”.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng khai báo.

 “Nếu không có quan hệ với ông Trần Bắc Hà, liệu có vay được không?", Đoàn Hồng Dũng đã phủ nhận mối quan hệ này.

Thẩm phán Trương Việt Toàn đặt vấn đề tại sao bị cáo Đoàn Hồng Dũng không quen biết với ông Trần Bắc Hà nhưng cố Chủ tịch BIDV vẫn có văn bản yêu cầu chi nhánh Hà Thành cho Công ty Trung Dũng vay tiền? Ngay cả khi lợi nhuận của Công ty Trung Dũng hàng năm đều rất thấp, nhưng năm 2011 vẫn được BIDV cấp hạn mức cho vay 700 tỉ đồng?

HĐXX nhấn mạnh: Nếu không có quan hệ với Trần Bắc Hà, liệu có vay được không? Trần Bắc Hà có hàng vạn khách hàng, sao chỉ viết riêng cho Công ty Trung Dũng? Tại sao Trần Bắc Hà không biết bị cáo là ai nhưng lại viết công văn riêng gửi xuống chi nhánh Hà Thành? “, Thẩm phán Trương Việt Toàn nói.

Trước hàng loạt câu hỏi trên, bị cáo Đoàn Hồng Dũng chỉ im lặng.

Cùng chồng gây thiệt hại hàng trăm tỉ đối với ngân hàng nhưng khi bị thẩm vấn, nữ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng) có thái độ không thành khẩn khi khai báo.

Khi được hỏi, “Bị cáo có ý kiến gì về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mà VKS truy tố?”. Bị cáo Sơn nói bản thân thiếu hiểu biết nên đã sơ suất, đồng ý giúp chồng. “Mong HĐXX chiếu cố, khoan hồng cho bị cáo”.

Trước thái độ khai báo của bị cáo, thẩm phán Trương Việt Toàn nói: “HĐXX nhắc bị cáo, chỉ có bị cáo mới khoan hồng được cho mình. Hỏi bị cáo mỗi câu: “Có biết tài sản đang bị thế chấp không thì bị cáo nói không biết”.

Bị truy vấn, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn vội vàng lý giải, nói do bản thân không được tham gia điều hành kinh doanh, chỉ được nghe Dũng nhờ đại diện pháp nhân.

“Bị cáo nghĩ đơn giản nhỉ, như thế làm sao mình có tội”, thẩm phán Toàn nói tiếp. Lúc này, bị cáo Sơn cười, sau đó lý giải có “đồng chí Phó giám đốc, bị cáo không được làm cái gì”. “Đừng đổ cho đồng chí Phó giám đốc”, thẩm phán Trương Việt Toàn nói. Bị cáo Sơn lại cười nói bị cáo chịu trách nhiệm là sơ suất bán hợp đồng phôi thép.

Theo cáo buộc, vợ chồng Sơn phải liên đới bồi thường cho Ngân hàng BIDV số tiền đã chiếm đoạt là hơn 263 tỉ đồng.

Phiên tòa vẫn đang được tiếp tục.