Viện kiểm sát xác định bị cáo Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt với vai trò người tham mưu đề xuất, thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho Đỗ Anh Dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, hơn 8.643 tỷ đồng.
    |
 |
| Đại diện VKSND thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đề nghị trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng trong vụ án. |
Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm giúp sức và thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Dũng và bị cáo Việt, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi từ hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, cáo trạng của VKSND tối cao truy tố các bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Sau khi luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện VKSND thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa cũng đã đề nghị về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng trong vụ án.
Theo đó, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 8.643 tỷ đồng đã chiếm đoạt, theo quy định của pháp luật.
Đối với số tiền 8.645 tỷ đồng đã thu hồi, Viện kiểm sát đề nghị: Căn cứ khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử lý bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 8.643 tỷ đồng, là tiền thu hồi từ tiền trái phiếu đã sử dụng và kết quả hợp tác của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt cùng các bị cáo khác để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật;
|
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Số tiền 1.296,1 tỷ đồng là tiền 13 bị cáo còn lại, các tổ chức liên quan nộp khắc phục, đề nghị tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án, gồm các khoản: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội nộp 159,5 triệu đồng là khoản tiền phí dịch vụ kiểm toán đối với Báo cáo tài chính Công ty Cung điện Mùa Đông do bị cáo Lê Văn Dò thực hiện; Bà Phan Thị Kim Huệ - vợ bị cáo Phan Anh Hùng nộp 149,6 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Phan Anh Hùng; Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân nộp 272 triệu đồng để khắc phục hậu quả, trong đó có 242 triệu đồng là khoản tiền phí dịch vụ kiểm toán đối với Báo cáo tài chính 2 Công ty Ngôi Sao Việt và Soleil;
Các bị cáo còn lại và người nhà nộp khắc phục cho bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Văn Thịnh, mỗi người nộp 100 triệu đồng; Trần Hồng Sơn, Lê Văn Dò, Nguyễn Văn Khẩn, Nguyễn Thị Hải mỗi người nộp 50 triệu đồng;...
Viện kiểm sát cũng đề nghị trả lại cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, bị cáo Nguyễn Khoa Đức, bị cáo Hoàng Quyết Chiến các tài sản gồm: 8 quyển sổ, tài liệu ghi chép đã thu giữ, 2 máy tính xách tay, 16 ổ cứng theo danh sách vật chứng thu giữ đã chuyển đến Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.
Về tài sản kê biên, phong tỏa: Các bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản, căn cứ điểm d khoản 1 Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát đề xuất hủy bỏ kê biên, phong tỏa giao dịch đối với tài sản là 8 căn hộ, nhà, đất; tài khoản chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản của các bị can, người liên quan trong vụ án. Cụ thể:
Tài sản kê biên là căn hộ chung cư, nhà, đất đối với 5 bị cáo: Lê Văn Thịnh, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức và Phùng Thế Tính;
Các tài khoản chứng khoán bị phong tỏa (gồm cả chứng khoán chưa lưu ký), tiền trên các tài khoản chứng khoán đối với 10 bị cáo (Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Phùng Thế Tính, Lê Văn Thịnh, Hoàng Quyết Chiến, Vũ Lê Vân Anh, Lê Thị Mai) và 2 cá nhân liên quan (Đỗ Hoàng Minh, Nguyễn Anh Sa) theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa số dư tiền đối với 3 bị can: Hoàng Quyết Chiến, Vũ Lê Vân Anh, Lê Thị Mai.