Ngày 8/12/2022 trong ngày cuối cùng của phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng mức án 17 năm tù, buộc nộp lại số tiền 46 tỉ đồng thu lợi bất chính; tuyên phạt Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh mức án 16 năm tù, buộc nộp lại số tiền 59 tỉ đồng thu lợi bất chính; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, 65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long mức án 15 năm tù, buộc nộp hơn 71 tỉ đồng thu lợi bất chính; bị cáo Ngô Văn Thụy bị tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”, và phải nộp lại 830 triệu đồng thu lợi bất chính.
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người sống như vợ chồng với bị cáo Tứ) giúp sức tích cực cho bị cáo Tứ, nhiều lần chuyển tiền mua xăng lậu cho Hữu bị tuyên phạt 6 năm tù, buộc nộp hơn 12 tỉ đồng thu lợi bất chính.
Các bị cáo là đầu mối, tiêu thụ xăng lậu, gồm: Lê Thanh Trung, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP HCM bị phạt 13 năm tù, Võ Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Phong Phú 11 năm tù, Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương, 9 năm tù, chồng của bị cáo Vân là Lê Thanh Tú bị tuyên mức án 5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt bị tuyên phạt 10 năm tù, Lê Thị Anh Thư 4 năm tù, Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu) 3 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Phạm Thị Hưng (ngụ TP HCM, người sống như vợ chồng với Đại tá Nguyễn Thế Anh - cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt án tù chung thân về tội “nhận hối lộ” và “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”) được xác định là "chân rết" tiêu thụ xăng lậu, bị tuyên phạt 3 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng Western Sea) Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean), Nguyễn Tuấn Việt, Đinh Văn Đoàn, Nguyễn Xuân Trường, Phan Trung Hiếu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Tuyên, Lương Văn Hữu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Lương Văn Hữu, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Tín Dũng, Trần Minh Giang... bị tuyên phạt với mức án từ 2 đến 8 năm tù.
    |
 |
| Chủ tọa phiên tòa, Thầm phán Nguyễn Văn Thành tuyên đọc bản án ( Ảnh: Hồng Việt ) |
HĐXX còn cho hưởng án treo 4 bị cáo, và tuyên xử mức án tù đối với 12 bị cáo bằng với thời gian đã bị tạm giam. Ngoài ra nhiều bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung - phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng.
HĐXX cũng tuyên tịch thu 17 tàu thủy (2 tàu của Viễn, 4 tàu của Hữu, 3 tàu của Tứ, 4 tàu của Trần Thị Thanh Vân, 2 tàu Lê Thanh Trung và 2 tàu Nguyễn Minh Đức); 22 xe bồn, 3 ôtô, 2 môtô; 63 điện thoại di động để sung công, đồng thời huỷ bỏ kê biên 40 / 50 thửa đất. Những thửa đất bị kê biên sẽ được xử lý để đảm bảo việc thi hành án.
|
 |
| Tổ công tác 7 kiểm sát viên thuộc VKSND tỉnh Đồng Nai thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phiên tòa (Ảnh: Hồng Việt ) |
Theo bút lục tại tòa, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Viễn đã dùng tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn), Western Sea (5.000 tấn) vận chuyển 48 chuyến xăng lậu với tổng cộng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỉ đồng về Việt Nam. Trong đó, nhóm này đã tiêu thụ hơn 197 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 156 tỉ.
Ngoài việc hợp tác với Hữu, cuối năm 2020, Viễn cùng Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) góp 19,3 tỉ đồng mua hai tàu biển Khánh Hòa 01 và Khánh Hòa 03 để chở xăng lậu. Sau khi tàu Pacific Ocean của Viễn chở về vùng biển Khánh Hòa, xăng sẽ được sang qua hai tàu trên, đưa vào cảng Bắc Vân Phong chở đi tiêu thụ tại Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung bộ. Từ tháng 2 đến tháng 4/2021, nhóm Viễn, Đức và Cường đã buôn lậu 3 chuyến, tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.
Khi HĐXX tuyên với mức án 17 năm tù, nặng nhất trong 73 bị cáo, là do bị cáo Đoàn Ngọc Viễn là chủ mưu, tham gia tổ chức giao nhận và vận chuyển hơn 200 triệu lít xăng RON95 từ Singapore nhập lậu vào nội địa Việt Nam (197 triệu lít với nhóm của Hữu tập kết xăng tại tỉnh Vĩnh Long và 5,7 triệu lít với nhóm của Đức, Cường tập kết xăng tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa)
Theo HĐXX, hành vi buôn lậu của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tác động xấu đến hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; gây rối loạn thị trường; làm thất thu ngân sách nhà nước; tác động lớn đến người dân vì xăng pha hóa chất không đúng kỹ thuật sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ. HĐXX đánh giá tình trạng gian lận, buôn lậu xăng dầu thời gian qua rất tinh vi, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Việc thu lợi rất cao từ hành vi buôn lậu này đã kích thích nhiều người tham gia phạm tội, đặc biệt là qua đường biển với số lượng rất lớn, kể cả có sự tiếp tay của những người có chức có quyền.
Bị cáo Viễn, Hữu và Đức là những đối tượng chủ mưu, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong một thời gian dài (tháng 3/2020 đến 2/2021)... nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn, hợp tác điều tra, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính, hầu hết đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự... nên đã được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
|
 |
| Các bị cáo đứng nghe tuyên xử ( Ảnh: Hồng Việt ) |
|
 |
| Bị cáo Phan Thanh Hữu ký biên bản dự tòa ( Ảnh: Hồng Việt ) |
|
 |
| Các bị cáo ký thủ tục tham dự phiên tòa trước khi bị dẫn giải về nơi chấp hành án phạt tù |
|
 |
| Các bị cáo lên xe để chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù. (Ảnh: Hồng Việt ) |
"…Bên cạnh sự liều lĩnh của các bị cáo, nguyên nhân còn đến từ sự bất cập trong quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, nhất là việc quản lý trên tuyến biên giới biển. Nhiều cơ quan chức năng cùng tham gia quản lý mặt hàng này nhưng thiếu quy chế phối hợp, nhiệm vụ của từng ngành nên xảy ra tình trạng quản lý chồng chéo, thiếu hiệu quả trong kiểm tra, giám sát…", bản án nêu. Qua đó, HĐXX kiến nghị các cơ quan nhà nước cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát; điều chỉnh mức xử phạt hành vi buôn lậu để bảo đảm tính răn đe, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, đồng thời xác định rõ công tác, trách nhiệm của từng ngành.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng kéo dài từ 25/10/2022 đến ngày 8/12/2022 mới kết thúc. Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư; 53 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng...và hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai ứng trực bảo vệ phiên tòa.